AAX 交易所詐騙案：關聯錢包遭搬空 2.5 萬 ETH，並透過鏈上協議洗錢收割

2024/02/21 01:20

根據 Zombit 此前報導，加密貨幣交易所 AAX 於 2022 年底突然倒閉，導致用戶資產血本無歸。儘管當時香港警方以「涉嫌詐騙」為由拘捕了兩名平台高層，但警方表示，幕後主腦已帶同裝有巨額款項的交易平台虛擬貨幣錢包、私鑰逃離香港。

但 Web3 安全公司 Cyvers 發現，AAX 交易所的關聯錢包最近突然有了動作。Cyvers 指出，AAX 關聯錢包最近將大量以太幣轉出，其中有 24,000 ETH 被轉移至開頭 0x141 的錢包地址。

Cyvers 進一步追蹤後發現，0x141 使用隱私工具 Umbra 將資金分配到多個地址，隨後又透過去中心化交易平台進行洗錢，之後又透過跨鏈橋 SWFT Blockchain 將部分資金（將近 3,000 萬美金）轉移至 Tron 鏈上，剩餘約 2,000 萬美金的 ETH 目前仍保留在 0x141 地址中。

This address initiated laundering funds via #DEX services:
👉Firstly distributing $ETH to various addresses, then transferring $ETH via @UmbraCash.
👉 Subsequently, utilizing @1inch to swap $ETH to $WETH, then back to $ETH and $USDT.
👉Finally, bridging funds to $TRON via… pic.twitter.com/BnG3KVkWXW
— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) February 20, 2024