透過兩家美國銀行轉移近 700 億美元資金
根據彭博社今天的報導，美國證券交易委員會（SEC）在提交給華盛頓美國地方法院的最新文件中指出，透過審查銀行對賬單、存款、作廢支票和電匯等財務記錄發現，從 2019 年至今，加密貨幣交易所幣安及其關聯實體通過已倒閉的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的賬戶轉移了約 700 億美元。
其中，Silvergate 為幣安關聯方提供了超過 500 億美元的存款，而 Signature 處理了超過 190 億美元的資金。部分資金流向了加拿大、阿聯酋、塞舌爾、新加坡、立陶宛和哈薩克斯坦等國家註冊的外國實體。
這些指控的證據來自 SEC 僱傭的會計師 Sachin Verma 所提供的證詞，該證詞將被用作監管機構請求法庭簽署一項臨時限制令以凍結幣安美國（Binance.US）的資產的論據之一。
幣安發言人對此向媒體表示，這些轉賬不涉及客戶資金，是在正常業務過程中完成的。
超過 10 億美元流入趙長鵬私人公司
另一方面，該文件也指控幣安執行長趙長鵬和幣安團隊成員陳光英通過他們的控股公司從中接收了數十億美元的客戶資產。SEC 表示，這些資金通過一家名為 Key Vision Development Limited 的控股公司充當中介發送給由趙長鵬控制的公司。
該文件寫道：
「美國證券交易委員會無法確定為什麼一家由趙長鵬控制的實體（自稱是使用趙長鵬個人資金在幣安美國平台上進行交易的公司），會成為幣安平台客戶數十億美元資金的『過渡』賬戶。」
根據 Sachin Verma 對幣安和趙長鵬關聯企業的銀行對賬單進行的取證分析，SEC指控有 12 億美元的資金被發送給趙長鵬，另外 1.62 億美元被發送給陳光英在新加坡控制的一家公司。文件顯示，陳光英和趙長鵬控制了許多與幣安名字無明顯關聯的公司，而大部分發送給趙長鵬和陳光英的資金現在都在離岸賬戶中。
據稱，陳光英是幣安的後勤和財務經理，其控制著幣安美國的賬戶，這與該公司所聲稱之「獨立運營」的說法相矛盾。
6 月 14 日舉行 TRO 聽證會
目前，SEC 已經向法院申請凍結幣安美國的資產，CoinDesk 記者 Nikhilesh De 在推特上分享道，幣安和幣安美國回應 SEC「資產凍結」的臨時限制令（TRO）申請的最後期限為 6 月 12 日，而限制令的聽證會時間則為 6 月 14 日。
