根據《The Block》報導，美國司法部週二（26日）宣布對加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創辦人提出指控，稱他們違反反洗錢法。
根據美國紐約南區檢察官辦公室發布的起訴書，KuCoin 及其兩位創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang 被指控經營無照資金轉移業務並違反《銀行保密法》。美國檢方稱該交易所未能維持適當的反洗錢計畫，未能制定「合理的程序」來確認客戶身份，也未能提交可疑活動報告。
起訴書指出，KuCoin 透過「謊稱其沒有美國客戶」來故意規避美國洗錢防制和 KYC 法規，但實際上 KuCoin 擁有大量美國客戶群。當局聲稱 KuCoin 允許其平台被用於清洗超過 90 億美元的資金。
司法部還表示，美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二也對 KuCoin 提起了平行的民事訴訟。根據公告，KuCoin 被 CFTC 指控經營非法數位資產衍生品交易所。
在起訴的消息傳出後，KuCoin 在 X 平台上稱其運作良好且用戶資產安全，目前正透過律師調查詳情，並表示 KuCoin 尊重各國法律法規且嚴守合規標準。
加入桑幣的社群平台，跟我們一起討論加密貨幣新資訊！
本週 BTC 盤整多日後再次突破歷史新高，最高於昨日 11/19 來到 93,905 美元，一同發動的還有休息多日的 DOGE ，不過兩者今日凌晨都遭遇短暫的下跌，趨勢稍有減弱。
桑幣正在徵文中，我們想要讓好的東西讓更多人看見！
只要是跟金融科技、區塊鏈及加密貨幣相關的文章，都非常歡迎向我們投稿
投稿信箱：[email protected]
為提供您更多優質的服務與內容，本網站使用 cookies 分析技術。若您繼續閱覽本網站內容，即表示您同意我們使用 cookies，關於更多相關隱私權政策資訊，請閱讀我們的隱私權及安全政策宣示。
