zombie
> > > >
> > > >

大紀元時報財務長涉 6700 萬美元加密貨幣洗錢計畫在美被捕

2024/06/04 18:13
大紀元時報財務長涉 6700 萬美元加密貨幣洗錢計畫在美被捕

根據《The Block》報導,美國司法部逮捕並起訴了總部位於紐約的「大紀元時報」的財務長 Bill Guan,指控他參與了一項跨國洗錢計畫, 清洗至少 6700 萬美元的非法資金。

根據起訴書,Guan 被指控管理著大紀元時報的「線上賺錢」(Make Money Online)團隊,該團隊成員和其他同夥被指控使用加密貨幣以 70% 至 80% 的折扣價購買了「數千萬」美元的犯罪所得,包括透過詐欺手段獲得的失業保險金,並將這些資金存入數萬張預付簽帳卡中。

在取得非法資金後,MMO 團隊成員和其他同夥利用竊取的個人資料開設了各種帳戶,包括預付卡帳戶、加密貨幣帳戶和銀行帳戶,用於將犯罪所得轉入與大紀元時報有關的銀行帳戶。這些非法資金被轉入這些帳戶後,後續往往還會透過該媒體擁有的其他帳戶、Guan 的個人銀行帳戶和 Guan 的個人加密貨幣帳戶進一步被清洗。這項被指控的計畫始於 2020 年左右,一直持續到上個月。

美國司法部的新聞稿稱,在該洗錢計畫開始前後,該媒體公司的年收入比前一年激增了約 410%。當銀行詢問資金來源時,Guan 謊稱這些資金來自對媒體公司的合法捐贈。美國聯邦檢察官 Damian Williams 表示:

「Guan 與他人合謀透過清洗數千萬美元騙取的失業保險金和其他犯罪所得,使自己、該媒體公司及其關聯公方從中獲益。」

這位 61 歲的媒體高層目前被控一項共謀洗錢罪(最高可判處 20 年監禁)和兩項銀行詐欺罪(最高可判處 30 年監禁)。檢察官辦公室表示,這些指控與該媒體公司的新聞採訪活動無關。

根據《BBC News》報導,大紀元時報在發給 BBC 的一份聲明中表示,該機構「打算並將全力配合任何針對關先生的指控的調查」。大紀元時報成立於 2000 年,由隸屬於法輪功宗教團體的華裔美國人創辦。

join Zombit

加入桑幣的社群平台,跟我們一起討論加密貨幣新資訊!

tags:

桑幣區識 Zombit

桑幣筆記 Zombit 為專業的區塊鏈財經自媒體,利用自身的金融和區塊鏈知識,提供區塊鏈相關的時事新聞、專題專欄、新手教學和趨勢週報...等,協助大眾吸收正確的資訊,並和社群朋友站在一起,互相扶持成長。

桑幣熱門榜

關閉廣告 關閉廣告
zombie

桑幣正在徵文中,我們想要讓好的東西讓更多人看見!
只要是跟金融科技、區塊鏈及加密貨幣相關的文章,都非常歡迎向我們投稿
投稿信箱:[email protected]

為提供您更多優質的服務與內容,本網站使用 cookies 分析技術。若您繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多相關隱私權政策資訊,請閱讀我們的隱私權及安全政策宣示