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幣安因違反洗防規定,遭印度政府處以 1.8 億盧比罰款

2024/06/20 16:44
幣安因違反洗防規定,遭印度政府處以 1.8 億盧比罰款

印度金融情報單位(FIU)於 6 月 19 日宣布對加密貨幣交易所幣安(Binance)處以 1.882 億盧比(約225萬美元)的罰款,原因是該交易所未遵守國家反洗錢(AML)規定,非法向印度客戶提供服務。

案件背景

2024 年 1 月,印度當局就曾因「在印度非法運營」而向幣安及其他幾家境外加密貨幣交易所發出了警告。到了 2024 年 5 月,幣安與 KuCoin 成為首批獲得 FIU 批准的境外加密貨幣相關企業。但這項批准是有條件的,幣安必須在與 FIU 舉行聽證會後支付一筆罰款。

幣安作為虛擬數位資產服務供應商,根據該國《防止洗錢法》(PMLA)第2條的規定,需被視為報告實體,這意味著幣安有義務持續向當局報告用戶交易記錄,實施嚴格的反洗錢措施。但是,FIU 的調查發現,幣安在為印度客戶提供服務時未能履行這些義務。

FIU的公告指出,根據記錄中的材料以及考慮到董事的書面和口頭陳述後,針對幣安的指控得到了證實。FIU 對幣安的處罰涉及多項違規行為,包括未能維護和報告交易記錄,未向當局提供所需資訊,以及未按規定保存記錄等。

其他國家的監管

今日 2024 年後,幣安在全球各國面臨了不少監管阻礙。今年五月,加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)宣布對幣安處以440萬美元的行政罰款,原因是該交易所未能註冊並報告大額(超過 1 萬鎂)數位資產交易。

二月份,奈及利亞當局也在該公司被指控逃稅和洗錢後,拘留了兩名幣安高層。

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