美國期貨交易所委員會（CFTC）於台灣時間 10 月 2 日凌晨向交易所龍頭 BitMEX 提起民事訴訟（Civil action），指出該交易所違反 CFTC 多項規定，包括違反《反洗錢》法，共同創辦人之一 Samuel Reed 已經遭到逮補。
據 CFTC 的公告，BitMEX 交易所涉嫌違反多項法規，包括未在美國註冊卻服務美國公民、未能執行反洗錢程序等，因此，CFTC 已在今日美國紐約南區地方法院向 BitMEX 正式提起民事訴訟。負責營運 BitMEX 平台的 5 間公司和 3 位主要負責人皆受列為被告。
被控訴的 5 間公司分別是：HDR 全球貿易有限公司、100x 控股公司、ABS 全球貿易有險公司、Shine Effort Inc Limited，在百慕達註冊的 HDR 有限公司。
三位主要共同創辦人之一的 Samuel Reed 已經遭到逮捕，其他兩名共同創辦人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 則尚未到案。
CFTC 釋放了什麼訊息？
根據 CoinGecko 數據，BitMEX 是全球第四大的衍生品交易所，日交易量高達 21 億美元。也許是因為樹大招風才被 CFTC 盯上。
在 CFTC 的公告中也指出，BitMEX 目前為止所接收的用戶資金高達 110 億美元，光是手續費就高達 10 億美元，其中也包括了美國用戶的資金，然而，BitMEX 連最基本的合規程序都做不到。
CFTC 總裁 Heath P. Tarbert 表示：
「數位資產為美國帶來的廣闊的期貨交易市場，且對我們的經濟將有深遠影響，為了能讓美國在該領域處於領先位置，當務之急就是要剔除非法營運的活動。」
由於加密交易所並非像傳統交易所一樣有地區性，因此 CFTC 此舉無疑也相當於宣告了未來交易所要不就像幣安那樣，在美國設定合規交易所，要不就封鎖所有美國用戶。像 BitMEX 這樣表面上禁止美國用戶，但實際上還是在服務的情況將會遭到禁止。
BitMEX 有想過要在美國合規嗎？可能沒有。
聯邦調查局助理局長 William Sweeney 指出：
「三位被告之一甚至大言不慚地表示，之所以會選擇離岸（美國以外）註冊是因為賄賂當地執法人員可能指出要用『一顆椰子』。」
William Sweeney 則是強調，美國政府會讓這些人知道，不按照遊戲規則的代價不只是水果，除了高額罰款之外，甚至還可能吃上刑期。
如果定罪的話，三位高管將面臨 5 年有期徒刑及 25 萬美元的罰款。
持有 20 億美元，對市場影響深遠？
據 Coin Metrics 的數據顯示，目前 BitMEX 交易所約持有 20 億美元等值的比特幣，大約是 19 萬 3 千顆比特幣。
Bitmex has ~$2b worth of Bitcoin in their vaults (around 193k BTC) 😳 pic.twitter.com/rVKGeT31ZV
— nic carter (@nic__carter) October 1, 2020
BitMEX 遭到提告後，市場出現了恐慌反應，比特幣在三小時之內下跌了 500 美元，一度跌至 10,426 美元，突破了 10,500 的比特幣防線，不過截稿前已回穩，現報 10,609 美元。
不過，即使 BitMEX 需要退出美國市場，但用戶的資金仍然不會受到影響，可能只是從 BitMEX 轉移到其它交易所而已。
較樂觀的市場分析者甚至認為，比特幣要走入大眾市場，就必須面臨合規的陣痛期，因此長遠來說，此次事件對市場是好事，將會促使更多交易所為了搶佔市佔率也會開始選擇和各國監管機構合作。
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