根據彭博社報導，全球最大的加密貨幣交易所幣安及其執行長趙長鵬因涉嫌違反交易和衍生品規則，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在芝加哥聯邦法院提起訴訟。
幣安無視規定為美國公民提供服務
該監管機關自 2021 年開使就一直在調查幣安是否積極阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。CFTC 在起訴書中指出，幣安交易所在 CZ 的指導和控制之下，接受美國居民的資產作為保證金，用於執行期貨、期權和槓桿等交易。CFTC 在起訴書中寫道：
「自 2017 年推出平台以來，儘管幣安公開表示其意圖『阻止』或『限制』位於美國的客戶訪問其平台，但它採取了一種有計劃的、分階段的方法來增加其在美國的影響力。 幣安在美國的初始戰略是專注於招攬零售客戶，後期，幣安越來越依賴美國的人員和供應商，並轉為積極培育利潤豐厚、具有商業重要性的『VIP』客戶，包括位於美國的機構客戶。 一直以來，幣安、趙常鵬和 Samuel Lim（前合規主管）都知道，幣安招攬位於美國的客戶將使幣安必須遵守美國法律規定的註冊和監管要求。 但幣安、趙常鵬和 Samuel Lim 都選擇無視這些要求，並透過採取相關措施幫助客戶逃避幣安的訪問限制來破壞幣安無效的合規計劃。」
引用會議記錄與內部通聯紀錄
CFTC 還在文件中引用了趙長鵬在 2019 年 6 月 9 日的會議內容表示：「我們 20% 到 30% 的流量來自美國。」此外，該文件還引用了幣安員工之間的內部聊天與電子郵件紀錄（值得一提的是，這些內部資訊的來源也引發了社群的討論）。其中，Samuel Lim 似乎曾指示一名員工去要求美國客戶透過 VPN 隱藏他們的位置。根據文件內容，Lim 在對話中說道：
「表面上看我們沒有美國用戶，但實際上我們應該透過其他創造性的方式來吸引他們。」
根據文件內容，CFTC 要求法院對幣安實施制裁，其中包括：阻止幣安繼續違反《商品交易法》、支付民事罰款、退還非法所得、實施永久性交易與註冊禁令、支付訴訟費用等。
趙常鵬回應：4
對此，趙常鵬在推特上回應：「4」。此含義為他在年初發布的《2023專注目標及建議》中的第四條款，即：「忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊」。
