根據《DL News》報導，荷蘭檢方起訴加密貨幣混幣器 Tornado Cash 的開發人員 Alexey Pertsev，聲稱他是利用該協議進行洗錢的共同實行犯罪者，清洗了超過 12 億美元的不法資金。
DL News 取得的荷蘭檢察官的起訴文件顯示，Pertsev 被指控「習慣性地從事洗錢活動」。檢察官列舉了包括 Tornado Cash 及多個去中心化協議的 36 項涉嫌非法的交易，其中最大的一筆交易涉及超過 175 ETH（價值約 57 萬美元），據稱源自 Ronin 跨鏈橋。
Harmony 和 Nomad 等去中心化協議也出現在荷蘭檢察官的名單上。美國官員在 2022 年 8 月制裁 Tornado Cash 時指控該混幣器被用於清洗 Harmony 和 Nomad 駭客案件中的數百萬美元。
2022 年 8 月，荷蘭財政資訊調查局（FIOD）逮捕 Pertsev 並指控他透過 Tornado Cash 來促進洗錢活動，涉嫌參與隱瞞犯罪資金流動。Pertsev 經過近 9 個月的關押後獲釋，至今仍否認自己違反洗錢法。他將在 3 月 26 日在荷蘭接受審判。
Pertsev 的律師 Keith Cheng 在接受 DL News 採訪時表示：
「檢察官懷疑 Pertsev 涉嫌洗錢，並且籠統地描述這項洗錢行為，但是他們並沒有具體說明他參與刑事犯罪所犯的確切行為。」
同為 Tornado Cash 開發者的 Roman Storm 和 Roman Semonov 也在 2023 年 8 月被指控，Storm 正在美國等待 9 月的審判。
寒蟬效應
Pertsev 一案對加密貨幣行業的影響很大，如果開發者和開源社群擔心因參與可能日後被視為可疑的專案而觸犯美國當局，一項有罪裁決可能會造成「寒蟬效應」。
加密社群中的許多人把針對 Pertsev 的案件視為對程式編碼本身的一種法律威脅。從 Coinbase 交易所、以太坊（Ethereum）開發者 Preston Van Loon 到華盛頓的區塊鏈協會（Blockchain Association），這些支持者都紛紛站出來為 Pertsev 辯護。
他們在美國提交了法律文件，主張開發軟體不能與參與洗錢或類似犯罪混為一談。荷蘭檢察官認同這一論點，並預先透露了很可能是其案件中的一個關鍵要素。
「加密貨幣混幣服務本質上並不違法。」荷蘭檢方在與 DL News 分享的聲明中寫道：「僅僅編寫程式碼是不會受到懲罰的。混合犯罪資產和隱瞞犯罪資金的來源應受到懲罰。」
