美國政府從執法行動中沒收了大量的比特幣庫存，背後的動向如何運作？

美國政府從犯罪活動中扣押加密貨幣之後，會定期舉行法拍來出售被其扣押的比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、萊特幣（LTC）和其他加密貨幣庫存，加密貨幣法拍隨著 2013 年對絲綢之路（Silk Road）的破獲而拉開序幕，絲綢之路是一個交易非法物品的暗網（Dark web）市場。

Table of Contents

加密貨幣法拍

多年來，美國政府持續進行比特幣和其他加密貨幣拍賣的「副業」，從歷史來看，山姆大叔（Uncle Sam，意旨美國政府）在市場時機的掌握方面做得相當糟糕，在 2018 年時，美國法警局（U.S. Marshals Service）以 500 萬美元左右的價格出售 500 顆比特幣給比特幣挖礦公司 Riot Blockchain，其現在的價值在 2,300 萬美元以上；在 2014 年時，法警局以 1,900 萬美元出售 30,000 顆比特幣賣給風險投資家 Tim Draper，這些比特幣在今天價值超過 13 億美元。
政府從犯罪活動中扣押了這些比特幣，以及犯人以犯罪所得購買的資產，然後以相似的方式賣掉，美國國家稅務局（IRS）網路犯罪部門主管 Jarod Koopman 描述這些法拍過程：

可能是 10 艘船，12 輛汽車，然後其中的一批拍賣品是『X』數量的比特幣。

美國司法部（U.S. Department of Justice）即將拍賣從加密貨幣詐騙項目 BitConnect 案件中所扣押價值 5,600 萬美元的加密貨幣，通常拍賣會的收益會被重分配給不同的政府機構，但此次拍賣會的現金收入將被用來償還騙局中的受害者。

加密貨幣扣押過程

在大多數情況下，美國一直使用傳統的犯罪打擊工具來處理追蹤和扣押的加密貨幣，這些代幣本身就是為了逃避執法而設計的。
前聯邦網路犯罪檢察官 Jud Welle 說：

在創新和科技方面，政府通常稍微落後給犯罪分子，這不是那種在你平常訓練時會出現的東西。

他預測在未來三到五年內，有關加密貨幣犯罪的執法方式將陸續修正和更新，包含加密貨幣追蹤和扣押的手段。
目前美國的刑事司法體系當中，比特幣和其他加密貨幣的流動有三個主要階段：第一階段是搜查和扣押，第二階段是清算被查扣的加密貨幣，第三階段是調配加密貨幣拍賣收益。
根據 Jarod Koopman 的描述，第一階段是一項集體行動，他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查，這些機構可能包含聯邦調查局（FBI）、國土安全局（DHS）、特勤局（USSS）、緝毒局（DEA）或菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF），他表示，很多案件都需要跨機構聯合調查，因為沒有一個機構可以做到其中的所有事，特別是網路犯罪。Koopman 曾參與政府的絲綢之路案件和 2017 年暗網市場 AlphaBay 的調查。
執法行動的扣押過程中，多名特工會參與其中，以確保適當的監督，包括管理人員，他們建立必要的硬體錢包以確保被扣押的加密貨幣，並只在機構總部保管私鑰以防篡改。

加密貨幣保管方式

近年來，政府扣押了創紀錄數量的加密貨幣，Koopman 在 8 月份受 CNBC 採訪時說：

在 2019 財政年度，我們查獲了價值約 70 萬美元的加密貨幣，到了 2020 年達到了 1.37 億美元，而 2021 年截至目前為止（財政年度結束於 9 月 30 日），我們查獲了 12 億美元。

隨著網路犯罪的增加，數位貨幣的交易量也隨之增加，政府囤積的加密貨幣預計將進一步上升。
一旦案件結束，美國法警局是負責拍賣政府持有的加密貨幣的主要機構，到目前為止，他們已經扣押和拍賣了超過 185,000 顆比特幣，這些比特幣目前價值約 86 億美元，儘管其中有許多比特幣是以遠低於今天的價格分批出售的。
對於一個政府實體來說，這是一個很大的責任，這也是為什麼法警局不再單獨承擔這項任務的部分原因。美國總務管理局（GSA）是一個負責拍賣聯邦多餘資產的機構，今年他們將沒收的加密貨幣納入拍賣行列。
今年 7 月，經過一年多的探詢和評估之後，美國司法部與數位資產金融平台 Anchorage Digital 合作，由該平台負責保管司法部刑事案件中被扣押或沒收的加密貨幣，Anchorage 是第一家聯邦特許的加密貨幣銀行，將幫助政府存儲和清算這些數位財產，此前是由大型加密貨幣託管商 BitGo 被授予這些任務。

不會以市場價值安排拍賣時間

Koopman 認為，以公平的市場價值拍賣加密貨幣的情況可能不會改變，除了間隔銷售以外，試圖「掌握」加密貨幣價格高峰期的銷售時間並不是他的目標，他們不會嘗試操弄市場，Koopman 表示：

你基本上要依序拍賣，我們不希望大量的資金充斥著市場，這可能會對定價的構成產生影響。

2020 年 11 月，政府查封了與絲綢之路有關價值 10 億美元的比特幣，由於該案件仍在審理中，這些比特幣在一個加密貨幣錢包中閒置著，如果政府在上個月比特幣價格達到 67,000 美元以上時賣出，收益將會比他們以今天的價格清算時大得多。

拍賣後的資金用途

一旦案件與拍賣過程結束，加密貨幣會被兌換成法定貨幣，並由聯邦監管機構分配該收益，出售的收益通常會存入財政部沒收基金（The Treasury Forfeiture Fund）或是司法部資產沒收基金（Department of Justice Assets Forfeiture Fund），由相關的調查機構決定資金流向哪一個基金，目前 Koopman 所屬單位（IRS）所追蹤和扣押的加密貨幣約佔財政部沒收基金的 60% 至 70%，是該基金最大的貢獻者。
當資金被放入沒收基金之後，變現的加密貨幣就能被用於各種用途，例如：國會可以撤銷這筆錢，然後用於其他項目。
Koopman 表示：

各機構可以提出申請以獲得其中的一些資金，用來資助單位的運作。我們可以提出要求並表示『我們正在尋求額外的批准或裝備』，然後由財政部執行辦公室審查。

有一些年份，Koopman 的團隊根據提議收到不同的金額，但在其他年份，由於國會選擇從帳戶中撤銷所有資金，使他們什麼都得不到。

扣押的加密貨幣流向成謎

美國司法部管理的網站「Forfeiture.gov」提供一些有關查封物的運作情形讓大眾了解，例如：其中有一份文件顯示，今年五月時在堪薩斯州有一個人從硬體錢包取走 1.04430259 顆比特幣，另外 10 顆在四月時被一位德克薩斯州的居民取走，但目前不清楚這份文件是否將所有扣有物有關的活動有完整的編撰。
為客戶提供沒收物建議的華盛頓特區律師事務所 Mayer Brown 合夥人 Alex Lakatos 表示，追蹤所有資金的去向並不是一個簡單的過程，他說：

我不相信美國法警局會在任何一個地方持有所有的加密貨幣，更不用說不同州也有可能持有沒收的加密貨幣，這很大程度上是一團糟的。我甚至不知道，如果政府當中有人想要掌握它，他們將會怎麼做。

司法部一位知情人士透露給 CNBC，他「非常確定」沒有關於加密貨幣扣押的中央數據庫，但現在有更多的加密貨幣扣押案件正在進入大眾視野當中，例如：美國最大燃油輸送公司 Colonial Pipeline 先前因勒索攻擊支付比特幣贖金給駭客，根據美國司法部資料顯示，近一半的贖金已被 FBI 追查到並取回，但 FBI 未透露如何從駭客的比特幣錢包中取回贖金。
Jud Welle 表示：