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AAX 維權群自救調查有何進展?前高層坦言:平台不太可能重新開放

2022/12/01 00:42
AAX 維權群自救調查有何進展?前高層坦言:平台不太可能重新開放

根據鏈新聞報導,加密貨幣交易所 AAX 於本週一 (28) 傳出 AAX 內部通訊已關閉,連員工也成為受害者。該報導指出,AAX 的 Line 社群「AAX 台灣交流群」已於昨晚解散,而在解散前,身為 AAX 員工的台灣區高管 Jen 還在群裡表示:「日後維權群裡見。」似乎暗示著受害者的資產要做好拿不回來的心理準備。

來源:鏈新聞

AAX 暴雷誰該出面負責?

AAX 受害者在 Telegram 上組成了「AAX 維權群」,並整理出了 AAX 交易所得組織架構與股東結構,希望能夠釐清責任歸屬,並找出主事者出面負責。

來源:AAX 維權群

根據 AAX 維權群群主向 Zombit 提供的資訊指出,AAX 體系中的主要負責人總共有 Ka Kit Jacky Hung、Lin Lin (Peter Lin) 和蘇偉毅 (Victor) 三人,而財務長 Cooper Leung 與蘇偉毅 (Victor) 兩人則是已知掌握平台私鑰的所有者,且社群認為他們在事件爆發之前就已經捲款跑路了。此外,AAX 維權群群主還指出,蘇偉毅是整個計畫的主事者,至今仍無法聯繫上(有消息稱他本人目前正在杜拜忙著看世界盃)。

Digifinex 與 AAX 是否有關?

在 Zombit 此前的報導中 AAX 維權群群主曾指出,Digifinex 與 AAX 兩家交易所關係緊密,但 Digifinex 官方則公開回應稱:

「DigiFinex 和 AAX 沒有任何關係,請大家注意甄別謠言,DigiFinex平台正常運行,充值提現等業務一切正常。請各位用戶放心!」

對此,AAX 維權群群主向 Zombit 表示,有多位 AAX 內部人員透露,Digifinex 實際上是透過 Atom tech 作為跳板,向 AAX 提供技術人員。有一部分在香港工作的 AAX 技術營運人員,都是來自 Digifinex。除此之外,AAX 維權群群主還提出了一系列證據反駁 Digifinex 的說法。

AAX 交易所相關地址

AAX 維權群透過鏈上金流數據整理出了以下與 AAX 交易所有關的錢包地址:

相關地址

https://etherscan.io/address/0x7c5611199c0fcd873bbcb7103b5d52a7f6b6d926
https://etherscan.io/address/0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f
https://etherscan.io/address/0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976
https://etherscan.io/address/0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d
https://etherscan.io/address/0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
https://etherscan.io/address/0x4976a4a02f38326660d17bf34b431dc6e2eb2327
https://etherscan.io/address/0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976

潛在熱錢包

https://tronscan.org/#/address/TM1QYFA8Dqxf1oww9KDMsFkixwL5WFRFDy
https://tronscan.org/#/address/TYASr5UV6HEcXatwdFQfmLVUqQQQMUxHLS
https://tronscan.org/#/address/TAzsQ9Gx8eqFNFSKbeXrbi45CuVPHzA8wr
https://tronscan.org/#/address/TPJEiCWJiS85uAGkjZDoprC5VHpYxNS2pL
https://tronscan.org/#/address/TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi

支付薪資的地址

https://etherscan.io/address/0x7458432a2a0cf3954ad79bf9a0be0c36304373d8
https://tronscan.org/#/address/TRXd9gQX7yfpKXC6pcgXqZGBdAxH1o7SWK

不過,AAX 維權群群主強調,這些地址不算是單純的交易所錢包地址,也可能是管理層資金存放的地址。

「這間交易所其實不像正常交易所那樣有個冷錢包儲存、定期拉錢出來。反而是可能缺錢、C-level 打錢過去。」

AAX 離職副總:捲款與跑路只是猜測

自從 AAX 暫停提幣後,除了前天宣佈離職的 AAX 副總 Ben Caselin 以外,大多數高層與平台本身都保持沈默,沒有對外作出太多評論。而 Ben Caselin 也於今日發文表示,自己已經離職,也不清楚公司的財務狀況,唯一能確定的事實是,公司今天有如期支付薪資,這代表公司內部現階段仍然在運營中。此外,Ben Caselin 也強調,市場上關於捲款跑路的說法現階段都只是猜測,沒有人真的知道真相。

除此之外,Ben Caselin 今天接受 CoinDesk 採訪時也坦言,與恢復正常營運相比,AAX 現在更有可能走向解散。Ben Caselin 透露,兩週前 AAX 的情況「似乎還不錯」,但隨著與潛在投資者的談判進行,獲取信息的管道變差,決策也變得更加不透明。

採取法律行動?

AAX 維權群群主表示,台灣部分根據目前社群成員回報的報案結果顯示,大部分情況都被以「不具有管轄權」、「非刑事案件」等理由拒絕。以下為 AAX 維權群群主分享的社群成員收到的回信內容

「您好,感謝來信。依所述與該公司之投資糾紛係屬民事案件,非本局業務,建請檢附事證向地方法院提告;因該公司設籍香港,未見其於台灣有設立據點或分公司,若認其所為疑有不法情形,則建請您與其他投資人籌組自救會並統一向律師諮詢後再採取適當法律作為。」

AAX 維權群群主透露,目前社群成員還在想辦法從刑事侵佔等等角度去處理。不過,既然 AAX 公司設籍香港,如果透過香港受害者是否能起訴成功呢?根據 Ben Caselin 今天發布的推文內容顯示,這種做法可能也行不通:

「儘管 AAX 設籍香港,但 AAX 是一家位於塞舌爾的交易所,所以它沒有用。」

給受害者的建議

在台灣 AAX 的受害者人數超過 1,000 人,AAX 維權群群主向受害者呼籲「務必備份自己的帳戶紀錄」,並透過錄影方式紀錄交易所餘額:

「透過螢幕錄影、在錄影中穿插 time stamp (換到瀏覽器查詢time)。儘量錄到自己的 KYC 頁面、出入金紀錄跟地址、還有自己的餘額等等。目前有知道AAX的伺服器很可能會在近期關閉,盡快做保存。(若有餘力,可以至 WayBack Machine 保留 AAX 的歷史頁面。)」

除此之外,由於 AAX 台灣交流群已於昨晚解散,因此建議所有受害者加入其他由受害者組成的維權群取得最新資訊:

目前看來,用戶最有可能取回(部分)資金的途徑,就是掌握私鑰的高層遭逮捕,以及平台主動申請破產兩種劇情發展。總體來說,整起事件的情況仍然相當混亂,有些人認為 AAX 受害者高喊平台捲款跑路太過誇張,但 AAX 既不願意與社群溝通,又不願意面對公司面臨的財務困境走破產程序解決問題,這樣的處理方式確實很難讓社群相信平台方有誠意解決問題。

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