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切斷哈瑪斯金流,以色列當局下令凍結上百個加密貨幣帳戶

2023/10/17 14:01
切斷哈瑪斯金流,以色列當局下令凍結上百個加密貨幣帳戶

根據《金融時報》報導,以色列執法當局已下令關閉多個加密貨幣帳戶,並扣押了價值數百萬美元的加密貨幣,以切斷哈瑪斯的金流。

了解以色列執法行動的人士透露,自哈瑪斯於 10 月 7 日開始發動襲擊以來,加密貨幣交易所幣安(Binance)上的 100 多個帳戶已被關閉,當局還要求提供另外多達 200 個加密貨幣帳戶的資訊,其中大部分在幣安上。

據報導,幣安證實自今年夏天以來已「封鎖」了「少量」帳戶,並補充說,該交易所「遵循國際公認的制裁規則」。

儘管各國政府和監管機構多年來不斷警告,恐怖組織可能會利用監管鬆散的加密貨幣市場接收和轉移資金,但哈瑪斯和相關實體在襲擊以色列之後進行了大量以加密貨幣為主的籌款活動,這使得這些擔憂變得更加緊迫。

以色列國家網路安全局執行主任 Tom Alexandrovich 表示:

「在此戰爭期間,加密貨幣是資助恐怖活動的主要管道,因為沒有其他選擇。自襲擊開始以來,(加密貨幣資金)金額已大幅增加。」

根據金融時報所見的以色列執法文件,過去一週出現許多尋求以加密貨幣向哈瑪斯相關組織捐款的社群媒體貼文。知情人士表示,自 10 月 7 日以來,已經發現大約 150 個與哈瑪斯和其他組織有關的捐款活動。以色列警方上週表示,已凍結一些被哈瑪斯用於籌款的帳戶。

根據以色列官員的說法,甚至在襲擊發生之前,以色列執法人員就一直在追蹤涉嫌與資恐有關的加密貨幣帳戶。一位直接了解幣安制裁和合規程序的人士表示,該交易所已被要求提供與「數百個」帳戶相關的資訊。

「(對 Binance 來說)現在的規模要比(10 月 7 日)之前大得多。」這位幣安員工表示:「每當哈瑪斯公布一個捐款地址,公司就必須回去追查所有接觸過該地址的幣安客戶」。

以色列當局也正在尋求公眾的幫助,以識別和追蹤加密貨幣市場上可疑資金的流向。據 Alexandrovich 稱,這些志願工作者「超級重要」,使官方資源得以「成倍增加」。

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