路透社記者指控幣安過去 4 年與伊朗往來金流近 80 億美金；幣安如何回應？
路透社記者 Tom Wilson 於昨日發布一篇長文指控，儘管美國將伊朗列為制裁對象，旨在切斷該國與全球金融體系的往來，但幣安交易所至今已處理了價值 80 億美元來自伊朗的交易。而幣安的全球制裁總監 Chagri Poyraz 也在不久之後做出公開回應。
路透社：2018 年以來與伊朗往來金流近 80 億美金
該報導引用 Chainalysis 的數據聲稱，自 2018 年以來卻，在幣安和伊朗最大加密貨幣交易所 Nobitex 之間往來的資金總價值約占 79 億美金（包含 29.5 億美元的直接轉移與 50 億美元的間接轉移）。且其中有約四分之三透過 Tron（TRX）進行，。
此外，該報導還聲稱，儘管幣安自 2021 年 8 月開始全面實施 KYC 制度，自那時起至今年 11 月份，該交易所卻仍直接處理了來自 Nobitex 和其他伊朗交易所近 10.5 億美元的交易。
事實上，早在今年七月，路透社同一位記者 Tom Wilson 就曾發布過一篇報導，宣稱幣安在美國對伊朗進行制裁的情況下，仍繼續向伊朗用戶提供服務。而昨日發佈的報導還進一步指出，自幣安執行長趙長鵬（CZ）在 7 月發文反駁以來，幣安依然處理了來自伊朗約 8000 萬美元的交易。
幣安高層回應
對此，幣安的全球制裁總監 Chagri Poyraz 特別發布了一篇公告回應，其表示，儘管幣安儘不是有義務遵守美國法律的美國公司，但作為行業領導者，該公司仍努力讓受制裁的個人遠離該平台。
Chagri Poyraz 指出，單憑區塊鏈數據分析很可能會推倒出不正確的結論，並對與製裁相關的資金流動做出不正確的假設。
「接收來自伊朗錢包轉賬的虛擬資產服務提供商 (VASP)很可能無意與他們互動，而且 VASP 也可能有措施和條款來處理來自這些受制裁市場的入站轉賬。」
Chagri Poyraz 強調，幣安針對此類交易具有最嚴格的保護措施，如果經過分析後確定金流來自受制裁個人，幣安就會立即成立一個工作組、凍結轉賬、凍結賬戶並遵循該公司合規團隊制定的條款。
不過，Chagri Poyraz 也坦言，最近因為保護措施合作商的失誤，確實導致一些來自伊朗的資金流入交易所。儘管現階段沒有一個交易所可以完全解決這個問題，但 Chagri Poyraz 表示，幣安將繼續與合作商密切合作，開發解決方案，以加強針對這一行業問題的系統和流程。
