快訊 – 桑幣區識 Zombit

06/06 星期二

23:52
美國監管強力打壓交易所質押服務利好 LSD 協議？LSD 龍頭 LDO 過去 24 小時漲幅超 7%

在對 Coinbase 提起的訴訟中，美國證券交易委員會（SEC）將大部分重心放在 Coinbase 的質押服務上，該監管機關將 XTZ、ATOM、ETH、SOL 等代幣定義為證券，因此必須按照證券法的規定進行註冊，Gary Gensler 今晚接受媒體採訪時重申：「Coinbase從未按照證券法規定註冊其作為服務的質押計劃，再次剝奪了投資者的重要披露和其他保護。」另一方面，新澤西監管單位也在今天宣布對 Coinbase 的質押產品展開調查，同時發布禁止令並處以 500 萬美元的罰款。這些針對質押服務所採取的執法行動，似乎成為了流動性質押衍生品協議的利好。根據 Coinmarketcap 的數據顯示，前百大幣種中，LSD 賽道龍頭 Lido Finance 的治理代幣 LDO 漲幅最高，過去 24 小時漲幅達 7%。
23:21
SEC 主席受訪談加密貨幣監管：我們不需要更多數位貨幣、我們想促進合規但這些公司不配合

不需要更多數位貨幣因強硬執法而被加密貨幣產業視為頭號公敵的美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 今日在《Squawk Box》節目中表示：「我們不需要更多的數位貨幣。我們已經有數位貨幣了，它們被稱為美元、歐元和日元。它們現在都是數位形式的貨幣。」如果加密代幣具有真正的價值，那麼SEC 合規性將會建立信任。SEC 隨時準備與加密行業合作以遵守法規。交易所就是賭場，站在投資人對立面同時，Gary Gensler 還批評加密貨幣交易所自稱交易所，卻又同時經營對沖基金、做市商等等業務，這在傳統金融領域是不會看到的：「正如我們在對幣安的指控中所稱，還有一個姊妹機構在平台上進行所謂的『假交易』。」 Gary Gensler 還補充表示加密貨幣平台只為創造自己財富，他們是在和用戶做對手盤，SEC 很難信任這些「賭場運營商」會保護投資者利益。質押服務就要被監管在 Coinbase 的訴訟案中，SEC 將大部分重點擺在「質押服務」上，認定質押服務的代幣本身就屬於證券，因此必須按照證券法的規定進行註冊，Gary Gensler 在受訪時表示：「Coinbase從未按照證券法規定註冊其作為服務的質押計劃，再次剝奪了投資者的重要披露和其他保護。」訴訟案準備許久，稱加密貨幣公司拒絕配合此外，針對近兩日提起的訴訟，Gary Gensler 表示，這些訴訟實際上已經準備很久了，只是需要按規定行事，進行大量的偵查工作才能提出。Gary Gensler 還指出，他和同事們試圖與這些平台進行對話，以使它們符合合規要求，但這些公司並不打算配合。「我們已經與數十家加密貨幣公司（包括 Coinbase 和幣安）進行了對話，我們發現這是一個建立在不符合美國證券法的基礎上的領域。我們要求他們合規，但他們採取了一種『你如果可以就來抓我們』的態度。」 Gary Gensler 認為，監管是一種積極的而非阻礙創新的方式，透過對證券市場的適當監管，90 年來 SEC 幫助美國經濟增長和繁榮，而加密貨幣市場正在破壞這種信任。
21:15
高盛報告：比特幣現貨市場在五月份湧現大量獲利了結

根據《CoinDesk》報導，高盛（Goldman Sachs）週一（5日）在一份報告中表示，五月份的鏈上統計數據對於比特幣和以太坊的採用情況呈現出喜憂參半的情況。該銀行指出，以太幣在不同持有者群體中的餘額在五月份大致上沒有變化，但持有超過 10 萬顆比特幣的比特幣地址數量減少了 31%。比特幣已花費輸出利潤率（SOPR）是一種觀察持有者已實現的利潤程度指標，該指標在五月出現了多次劇烈波動，達到了自 2020 年 12 月以來未曾見過的水平，高盛表示，「這表明在現貨市場上發生了相當大量的獲利了結」。高盛還指出，交易所持有的比特幣數量急劇下降了 12%，而以太幣的供應量則略有增加。該銀行表示，比特幣和以太坊區塊鏈的網路擁堵也是五月份的一個重要焦點，這導致比特幣和以太坊的月度地址活動分別下降了 13.8% 和 16.7%，因為較高的 Gas 費用使用戶受到影響。報告補充說，比特幣的平均算力（Hashrate，哈希率）在 5 月份持續突破其歷史最高水平，增長了 5.4%，礦工收入也增加了 16.4%。相關報導：《比特幣區塊空間需求激增導致礦工手續費收益超過區塊獎勵；網路擁堵問題引發社群擔憂》
20:39
SEC 殺瘋了！起訴 Coinbase 違反證券交易法，COIN 盤前暴跌超 16%

「幣圈合規代名詞」也挨告繼昨日起訴幣安交易所後，美國證券交易委員會（SEC）於今日在紐約聯邦法院對加密貨幣交易所 Coinbase 提起訴訟。根據起訴書的內容，SEC 指控該交易所自 2019 年開始從未註冊為證券經紀商、證券交易所或清算機構，非法運營、規避了證券市場的披露計劃、提供未註冊的質押服務，並從這些活動中賺取了數十億美元的收益。此外，SEC 還點名以下代幣為未註冊證券：SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, NEXO。SEC 在起訴書中寫道：「在此期間，Coinbase 在其採用的 CRC 框架下，向 Coinbase 平台提供了具有高『風險』評級的加密資產。換句話說，為了實現 Coinbase 平台的指數增長並提高自身的交易利潤，Coinbase 做出了戰略性的業務決策，將加密資產添加到 Coinbase 平台，即使它意識到這些加密資產具有證券的特徵。」需要注意的是，儘管在上述內容中並未點名 ETH，但在 SEC 描述為註冊質押服務的內容中，也將 ETH 包含在內。 Coinbase 股價暴跌消息發佈後，COIN 股價盤前暴跌超 15%。（更新）Coinbase 回應 SEC 訴訟根據 The Block 報導，針對 SEC 的強硬執法，Coinbase 法務長兼總法律顧問 Paul Grewal 在一份聲明中表示：「在數位資產產業缺乏明確規則的情況下，SEC 僅依賴執法的方式正在損害美國的經濟競爭力以及像Coinbase 這樣表現出合規承諾的公司。」不過，Paul Grewal 也表示該交易所不會因此妥協，並將繼續正常運營。「解決方案是立法，允許透明地制定公平的規則並平等地應用，而不是透過訴訟解決問題。與此同時，我們將繼續照常經營我們的業務。」
- coinbase
- 加密貨幣監管
19:18
SEC 對幣安採取執法行動，加密貨幣社群有何看法？

昨晚美國證券交易委員會（SEC）以違反美國證券交易法為由，起訴幣安與執行長趙長鵬，無疑是業界近期最大的事件。本文整理了加密貨幣社群對此事的看法。（內容僅供參考，非 Zombit 觀點。）麻吉大哥與趙長鵬關係慎密的麻吉大哥在事件後力挺幣安，並表示將把所有無聊猿（BAYC）與變異猿（MAYC）轉入幣安表達支持。且根據鏈上數據顯示，麻吉大哥也確實毫無保留將所有無聊猿（BAYC）與變異猿（MAYC）全數轉出。 Cinneamhain Ventures 合夥人 Adam Cochran 對於幣安訴訟案的最終結局，Adam Cochran 認為這將取決於美國司法部（DoJ）是否介入。如果 DoJ 沒有介入，結局可能是 SEC 與幣安達成和解、賠付鉅額罰款並退出美國市場。但如果 DoJ 起訴幣安，就不太可能透過和解來解決，幣安國際很可能被迫關閉，且涉案人員也可能會面臨監禁。 https://twitter.com/adamscochran/status/1665756678795427853 Reflexivity Research 共同創辦人 Will Clemente 在幣安面臨監管危機的時刻，數位資產研究公司 Reflexivity Research 共同創辦人 Will Clemente 認為，這很可能會成為 Coinbase 擴展國際業務的突破口，因為部分用戶和交易員可能會尋求替代平台來進行他們的加密貨幣交易。與幣安相比，Coinbase 的國際交易所可被視為更安全、更符合規範的選擇。這可能會增加 Coinbase 的市場份額，使 Coinbase 更有機會從美國離岸的 86% 加密貨幣交易量中分得一杯羹。 https://twitter.com/WClementeIII/status/1665840509732937730 BitMEX 創辦人 Arthur Hayes Arthur Hayes 指出，由於一些與幣安相關的負面消息傳出，市場表現不佳。然而，無論是什麼原因導致市場下跌，投資者對於美國TGA 帳戶（The Treasury General Account）的充值，使整個風險市場都處在緊張狀態。 Arthur Hayes 認為到夏季季末時，市場將擺脫這種緊張狀態，並開始關注背景中正在進行的大規模印鈔活動。同時 Arthur Hayes 也表示自己屆時有一些打算買入的山寨幣。 https://twitter.com/CryptoHayes/status/1665877495558844418 Arca 投資長 Jeff Dorman Jeff Dorman 對幣安遭起訴的議題並不感到擔憂。其認為，整個起訴書中的大部分內容的無關緊要，沒有人在美國運營，而且對過去的不當行為提出的一系列非刑事指控也不是什麼大事。但可能造成的兩個負面影響是： Coinbase、Kraken和其他美國交易所，接下來必須決定是否將某些被 SEC 點名的代幣下架。此外，美國做市商也要面臨抉擇，是否還要繼續為某些代幣造市。作為產業指標性人物的趙長鵬被迫退出，社群因此產生恐慌情緒及其他負面影響。除此上述兩點以外，不會對產業與幣價造成長期影響。Jeff Dorman 說道：「在一個具有完美替代品和低進入門檻的全球產業中，針對任何單一產品（比特幣挖礦、穩定幣）或任何單一參與者（Binance、Coinbase、Kraken、BlockFi 等）的監管都無關緊要，生意總是會在其他地方繼續發生。」 https://twitter.com/jdorman81/status/1665754977380212738 律師 Collins Belton Delphi Labs 的總法律顧問 Gabriel Shapiro 在社群平台上推薦大家看看律師 Collins Belton 針對此事件作出的評論。Collins Belton 認為，這起訴訟與 Trex、Beaxy、Bittrex、Coinbase 和所有其他加密貨幣交易平台的訴訟差不多，本質上就是指控平台經營未註冊的交易所、提供清算服務並充當客戶的證券經紀商。而趙長鵬做為幣安的負責人，因此被點名並追究其個人責任。 Collins Belton 表示，起訴書中前半段的內容都與 SEC 過去對其他交易所提起的訴訟，以及此前 CFTC 對幣安採取的執法行動重疊。但起訴書中的部份內容還是滿值得注意的。首先是 SEC 將 BUSD 視為證券的論述。SEC 這此的論證是，BUSD（Binance USD）持有者之間存在於一種共同的企業關係，因為幣安佔了 BUSD 供應的90%。儘管 BUSD 持有者並不直接從幣安與 Prime Trust/Paxos 的合作中受益，但他們通過幣安獲得的 50% 儲備利潤被重新投資到生態系統中而受益。這在「將穩定幣定義為證券」的案例中是相對新穎的論證。 SEC 點名一系列代幣是證券的錯舉實際意義不大，因為 SEC 主席 Gary Gensler 已經多次表示大多數代幣都是證券，因此，在這方面應該考慮的是法院與國會的觀點，而非 SEC 的看法。另一方面，很多人都在說 ETH 沒有被 SEC 點名是利多，但實際上，Collins Belton 認為這可能只是 Gary Gensler 意識到「ETH 是證券」這件事已經變得太政治化，並不代表他不認為 ETH 不是證券。最後，SEC 在起訴書中偷偷向法院請求允許他們凍結資產，資產凍結的影響大概率僅限於 Binance US，但如果美國要求幣安國際的監管機構與他們合作，那影響可能就會很大了。總體來說，Gabriel Shapiro 認為此次事件雖然是預料之中但也不是「不重要」，市場結構和其他方面很可能會隨之發生變化。此外，Gabriel Shapiro 還預測接下來 DOJ/OFAC 可能會採取行動。 https://twitter.com/collins_belton/status/1665793003393302531 加密貨幣社群匿名律師 wassielawyer 很多人都在問是否要將資金從幣安提出，規避監管風險。對此 wassielawyer 分享了一個決策矩陣供用戶參考。 https://twitter.com/wassielawyer/status/1665764232170975232 另一方面，wassielawyer 也點評了幣安針對訴訟案發佈的回應，並稱其為很棒的 PR 搞，規避了一些艱澀的問題並反擊 SEC。不過，wassielawyer 也表示，對於幣安 COO 在 2018 年說的那句經典的「We are operating as a fking unlicensed securities exchange in the USA bro！」，幣安方面能夠如何解釋他仍然沒有頭緒。 Bankless 創辦人 Ryan Sean Adams 作為去中心化金融的支持者，Ryan Sean Adams 向來都不站在中心化交易所這一邊，但這次他表示寧願選擇相信 CZ 也不願支持 SEC 的執法行動。「我不知道幣安在這裡是否 100% 沒問題。時間會證明一切。但我知道 SEC 宣布 SOL、ADA、MATIC、ATOM 和 AXS 是證券的做法是對加密貨幣的直接攻擊。我對幣安的信任勝過對 SEC 的信任。比起 Gensler，我更信任 CZ。多麼可悲的狀態。」 https://twitter.com/RyanSAdams/status/1665778614812409856 孫宇晨這種大事孫哥自然不會錯過，但這次孫哥並沒有說要收購幣安，而是發一長串推文為趙長鵬加油打氣。 https://twitter.com/justinsuntron/status/1665780625327128576
- 幣安
17:04
機構抄底？鏈上數據：在 SEC 起訴幣安後，一些機構和巨鯨轉移大量穩定幣至交易所

受美國證券交易委員會（SEC）起訴幣安（Binance）的影響，加密貨幣市場昨晚（5日）出現急跌。然而，專門觀測區塊鏈數據的推特帳戶「Lookonchain」推文表示，在幣安遭起訴的消息傳出後，他們注意到一些機構、巨鯨和 Smart Money 地址似乎正在從底部買入。Lookonchain 觀測到的數據如下：加密交易公司 Cumberland 從穩定幣發行商 Circle 的地址提取了 6,790 萬顆 USDC，並將 6,710 萬顆 USDC 存入加密貨幣交易所 Coinbase。加密貨幣經紀商 FalconX 從 Circle 地址收到 3,700 萬顆 USDC，並將 2,950 萬顆 USDC 存入幣安交易所地址。區塊鏈投資基金 FBG Capital 在上述消息傳出後將 4,400 萬顆 USDT 存入幣安。（Lookonchain 發現 FBG Capital 在消息傳出前曾分別從幣安和 OKX 交易所提出共 4,400 萬顆 USDT。）一個善於低買高賣的 Smart Money 地址將 1,590 萬顆 USDT 存入幣安，並提取了 8,800 顆 ETH，買入均價約 1,808 美元。開頭「0x3eC9」的地址從 DeFi 借貸平台 Aave 提取了 703,871 顆 USDC 和 2,641,144 顆 USDT，然後買入 1,848 顆 ETH（約 335 萬美元），買入均價約 1,810 美元。 https://twitter.com/lookonchain/status/1665977584537206786 另外，Lookonchain 還觀察到，麻吉大哥黃立成的錢包地址（被標記為「machibigbrother.eth」）在今天中午將其全部的無聊猿（BAYC）NFT（39 個）轉入幣安的 NFT 平台。黃立成稍早也推文表示，已將持有的全部 BAYC 與變異猿（MAYC）轉移到幣安以示支持。 https://twitter.com/machibigbrother/status/1665933934524514304
- 鏈上數據
14:59
Cboe Digital 獲准提供加密貨幣期貨保證金交易，將於下半年推出比特幣期貨合約

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）在週一（5日）發布的公告，該監管機關已批准芝加哥選擇權交易所（Cboe Global Markets，CBOE）旗下數位資產清算平台 Cboe Clear Digital 的修訂註冊令，允許其作為衍生品清算機構（DCO）清算額外產品。 CFTC 表示，除了先前授權的完全擔保期貨和完全擔保交換交易之外，該修訂令允許 Cboe Clear 以保證金方式為期貨佣金商（FCM）提供數位資產期貨的清算服務。 Cboe Clear Digital 是數位資產交易平台 Cboe Digital 的清算和結算部門。根據彭博社報導，在獲得批准後，Cboe Digital 表示將從今年下半年開始提供以實物和資金結算的比特幣（BTC）和以太幣（ETH）保證金期貨合約。 Cboe Digital 目前只提供加密貨幣期貨的全額抵押交易，這些協議要求客戶在交易前提供合約全部金額的保證金，而保證金交易的引入將允許交易員在建倉時投入較少的資本。Cboe Digital 總裁 John Palmer 表示，數位資產的實物結算將使傳統金融公司能夠在無需中介機構托管的情況下進入比特幣或以太幣期貨市場。「這就是我們也擁有現貨市場概念的優勢所在，」Palmer 表示：「我們不想強迫參與者保管或接觸實物資產。」據報導，Cboe Digital 是唯一一家在美國註冊、提供數位資產現貨和衍生品交易的交易所，其提供包括比特幣、比特幣現金（BCH）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）和 USDC 等交易。 Cboe Digital 的客群主要是專業或機構投資人。去年，包括 DRW、Galaxy Digital、Interactive Brokers 和 Robinhood Markets Inc. 在內的公司成為該數位資產平台的少數投資者。
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