據 Decrypt 報導，加密貨幣借貸機構 Nexo 因涉嫌洗錢和稅務犯罪而遭保加利亞當局調查。根據保加利亞檢察官辦公室的聲明，該國有超過 300 名警察、檢察官和國安人員正在對這場犯罪活動採取行動，警方總共搜查了 15 個與 Nexo 有關的地址。
保加利亞官員指出，他們有證據表明，至少有一名使用 Nexo 轉移加密貨幣的人已被正式列為資助恐怖主義的對象。
Nexo 稍早推文表示，該公司正在與相關部門和監管機構合作，並堅稱它們一直在「加倍努力」以遵守監管標準。
Nexo 還表示：
不幸的是，隨著最近監管部門對加密貨幣的打擊，一些監管機構最近採取了「先斬後奏」的做法。在腐敗的國家，這接近敲詐勒索，但一切都將過去。
Nexo 執行長 Antoni Trenchev 已向彭博社證實這次搜查，並補充說保加利亞當局「正在調查該集團在保加利亞的一個實體，該實體不面向客戶，只有 OpEx（營業費用）相關的功能」。他還表示「從荒謬的指控中可以看出這是一次協同攻擊」。
此外，當地媒體 BNT 報導還指出，Nexo 疑似與被通緝的詐欺犯 Ruja Ignatova 有關聯，後者是知名的龐氏騙局案件 OneCoin 的創辦人，但保加利亞的官方聲明尚未提到 OneCoin。
