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詐騙慣犯 1.5 個月創建超 114 個迷因騙局,但真能月入百萬美金嗎?

2023/04/27 12:55
詐騙慣犯 1.5 個月創建超 114 個迷因騙局,但真能月入百萬美金嗎?

根據鏈上偵探 ZachXBT 發布推文指出,過去 1 個半月,某人創建了 114 個迷因騙局並 Rug pull 從中獲利,而之所以能夠確定這些行為都來自同一人,是因為這些騙局的資金最終都流向同一個開頭 0x739 的地址

根據鏈上數據顯示,該地址總計轉入約 314 顆 ETH,但如果要將其視為該地址的收益(即便如此也不到 60 萬美金),或稱其依靠詐騙月入「百萬美金」似乎有點誇大。

當我們進一步追蹤金流源頭可以發現,此詐騙慣犯在開啟一個鑄造一個新的迷因幣項目之前,都會從 Coinbase 交易所轉入一筆約 2.5 顆 ETH 作為手續費與流動池的初始資金,而每次創建迷因幣的轉入與轉出差額絕大多數都低於 1 ETH。換句話說,雖然從開頭 0x739 的地址來看似乎日進斗金,但實際上絕大多數都是最初投入的成本,實際利潤佔比相當低。

至於實際利潤是多少,這就很難追蹤了,根據 ZachXBT 的說法,此詐騙慣犯在部署資金時還會購買一些其他東西,使其利潤計算變得更加複雜,再加上其資金相當分散,難以準確計算出他從騙局中所獲得的資金。

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