2020/09/22
洗錢早是傳統技藝!美機密文件曝:20年間匯豐、摩根大通等大銀行非法金流最凶
此事件是因先前傳統銀行向美國金融犯罪執法網路(The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)提交機密文件,檔案遭洩露後經外國媒體報導曝光,其中所涉及案件包括 1999 至 2017 年之間,洗錢金額超過 2 兆美元的非法交易、龐氏騙局⋯
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