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FATF 即將頒布監管指南,各大交易所嚴陣以待

2019/06/13 12:13
FATF 即將頒布監管指南,各大交易所嚴陣以待
美FATF 將於 6/21 發布一份監管指南,闡明參與國應如監督加密資產。

防制洗錢金融行動工作組織 (FATF)-該組織由包括美國在內的約200個國家組成,致力於打擊洗錢和資助恐怖主義。根據彭博社報導,FATF 將於 6/21 發布一份監管指南,闡明參與國應如何監督加密資產,FATF 發言人 Alexandra Wijmenga-Daniel 表示,新規則適用於所有加密貨幣相關企業,例如交易所、託管人以及加密貨幣對沖基金。
加密貨幣分析公司 Messari 的研究員 Eric Turner 表示 :

「他們的建議可能比美國證券交易委員會(SEC)或任何其他監管機構迄今為止的影響要大得多。」

該指南要求加密貨幣交易所如 Coinbase 或 Kraken 到資產管理公司 Fidelity Investments 等相關公司,收集發起單筆交易額度超過 1,000 美元或 1,000 歐元交易的用戶以及交易對手方的詳細資訊。
雖然這聽起來很簡單,但實施起來成本高且技術難度很大,加密貨幣的錢包地址基本上是匿名的,因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。加密貨幣交易所 Bittrex 的首席法律顧問 John Roth 表示 :

「FATF 要嘛對區塊鏈技術進行徹底的、根本性的重組,要嘛就建構一個全球並行的系統並要求世界上 200 個左右的交易所使用,你可以想像在建立這類東西時會遇到多大的困難。」

目前,已經有一些美國交易所正在討論如何建立這樣一個系統, Kraken 的法律顧問 Mary Beth Buchanan 表示 :

「如果沒有增強現有的技術系統,等於是試圖將 20 世紀的規則應用套用在 21世紀的技術,沒有一種現行的技術解決方案可以讓我們完全遵守。我們正在與國際交流機構合作,試圖找到解決方案。」

Mary Beth Buchanan 認為,最終結果可能是許多加密貨幣企業將面臨更高的合規成本,而那些不合規的企業可能因此倒閉。對沖基金 Arca 的首席法律顧問 Phil Liu 表示 :

「在加密貨幣市場中,大部分參與者都願意向政府提供個人身份訊息,如果提案得以實施,我認為合法參與者不會因此受到太多影響。」

美國交易所也可能失去客戶,因為有些人可能只是直接與他人交易,而不是通過交易所或其他虛擬資產服務提供商(VASP)來保護他們的隱私。
Coinbase首席合規官Jeff Horowitz表示 :

「我明白為什麼 FATF 想要做到這一點,但是,對該行業實施銀行監管可能會促使更多人進行場外的 P2P 交易,這將導致執法透明度降低。FATF 需要考慮將此特定規則應用於 VASP 的許多可能後果。」

另外,根據 CryptoFundResearch 執行長 Josh Gnaizda 的說法,為了遵守 FATF 的規定,交易延遲或額外的交易成本可能會大大削減回報,目前正在擬議的法規可能因此影響過去幾年突然出現的 500 多個加密貨幣對沖基金。
或許在與加密貨幣產業多次交流之後,監管機構可能會知道合規性需要更多時間,因為業界也還在不斷摸索新的技術和流程。不過,部分市場參與者樂觀看待 FATF 的監管行動,因為更大的這可能吸引更多的機構投資人接受加密貨幣。
區塊鏈情報公司 Chainalysis 的 Jesse Spiro 表示 :

「雖然這可能會對產業帶來衝擊,但它似乎是必要的。經歷這個艱鉅的改變後,這個行業未來才能走的順遂。」

資料來源

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