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美財政部稱 NFT 易被詐騙利用,建議制定法規以提供明確性

2024/05/30 16:40
美財政部稱 NFT 易被詐騙利用,建議制定法規以提供明確性

美國財政部在其首份分析非法金融和非同質化代幣(NFT)的風險評估報告中表示,儘管 NFT 很少被用於資助恐怖活動,但很容易引發詐騙,不法份子會利用 NFT 來洗錢。該機構認為,有關單位應考慮針對 NFT 制定規則或指南。

美國財政部在聲明中表示:

「評估結果發現,NFTs 極易被用於欺詐和詐騙,並且容易被盜竊。該報告認定不法份子能夠使用 NFT 來清洗前置犯罪的所得,而且經常與其他手段結合使用,以掩蓋非法的犯罪所得來源。它也發現,到目前為止,恐怖份子或擴散者濫用 NFT 的證據很少,與詐騙者的情況相反。」

財政部指出,大多數洗錢和資恐活動透過法定貨幣進行,但也強調了在 NFT 領域發生的詐騙和洗錢活動。該機關表示:

「罪犯經常試圖快速出售或交易盜竊或非法獲得的 NFT 以躲避追查,掩蓋 NFT 的來源,或使 NFT 平台、區塊鏈分析公司和執法部門難以追蹤 NFT 的位置和非法銷售利潤。此外,執法部門觀察到,不法份子經常利用許多 NFT 平台不要求客戶資訊這一事實。」

財政部還表示,NFT 市場也「特別容易受到欺詐和詐騙的影響」,並列舉了在過去幾年發生的「rug pulls」(捲款跑路)騙局和虛假銷售案例。

NFT 的版權和商標問題

美國財政部也在報告中指出,犯罪者可能會扭曲 NFT 可能實際傳達的實際權利,特別是 NFT 所引用的資產或訪問權,「不法分子還可能違反版權和商標保護來推廣 NFT,這些手段可能會抬高 NFT 的價格」。

財政部建議「相關當局」考慮針對 NFT 制定規則或指引,努力「為適用 NFT 平台的現有義務提出進一步的明確性」。該機關表示:

「例如,數位資產相關指引、警告、建議和其他資料可能能夠說明現有法規和指引如何適用於 NFT 和 NFT 平台。私部門的溝通也可以提高對相關監管義務的認識,並可能有助於增加合規 NFT 平台的數量。」

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