奈及利亞政府拘留了加密貨幣交易所幣安（Binance）的金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 和非洲區域經理 Nadeem Anjarwalla，並指責該交易所破壞了該國貨幣的穩定。目前幣安未被指控犯有任何罪行，幣安官方則表示將持續與該國當局合作以解決此事。
根據華爾街日報於 3 月 14 日的最新報導，兩名被拘留的幣安高層人員的家人表示，在法院做出裁決後，兩名高管至少在 3 月 20 日舉行的聽證會之前將繼續被拘留。
華爾街日報近日針對本事件進行專文報導，探討奈及利亞提出指控的原因，以及被拘留的兩名幣安高層人員目前的情況。
- 撰文：Patricia Kowsmann、Caitlin Ostroff 和 Alexandra Wexler，華爾街日報
- 編譯：Luffy，Foresight News
幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 飛往奈及利亞首都解決一個問題：該國政府指責全球最大的加密貨幣交易所導致本國貨幣崩潰。
這位美國人是前美國國稅局特工，二月下旬，他把妻子和孩子留在喬治亞州的家中，帶著一個小手提箱，準備進行一次他認為是短暫的商務旅行。但結果是他至今還沒回來。
據 Gambaryan 的家人稱，奈及利亞當局拘留了 Gambaryan 和他的同事 Nadeem Anjarwalla，一位英國和肯亞公民，也是幣安非洲區域經理。
幣安員工被關押在有人看守的房子裡，目前尚未被指控犯有任何罪行。邀請他們前往奈及利亞參加會議的當地政府也沒有公開討論拘留事件。
奈及利亞是非洲最大經濟體，人口超過 2.2 億，此前曾多次面臨貨幣危機。而這是加密貨幣第一次扮演主角。
近年來，奈及利亞人紛紛湧入加密貨幣，以保護自己的儲蓄免受通貨膨脹率飆升（1 月份達到近 30%）以及貨幣暴跌的影響。三分之二的當地人口生活在貧困之中。
根據 Chainaanalysis 編制的指數，該國的加密貨幣採用率位居世界第二，僅次於印度。據 Chainalysis 稱，截至 2023 年 6 月的 12 個月內，奈及利亞人接收到價值約 600 億美元的加密貨幣交易。
由於當地政府進對外匯行了嚴格管制，許多居民尋求與美元掛鉤的數位貨幣（美元穩定幣）的庇護。
穩定幣交易本質上變成了黑市，當地貨幣奈拉和美元之間的市場匯率，遠低於政府匯率。據貨幣交易員稱，幣安是最受歡迎的交易所，成為檢查黑市匯率的首選地。
奈及利亞總統特別顧問 Bayo Onanuga 指責幣安干擾了奈及利亞的匯率制定並取代了央行的角色。
他在 X 上的一篇貼文中寫道：
「我們國家應該禁止加密貨幣，否則我們的貨幣流失將持續增加。」
去年上台的新政府試圖簡化由多種官方匯率組成的複雜匯率體系，並賦予市場力量對貨幣價值更大的影響力。
但事實證明，政府認為貨幣的價值與幣安網站上的匯率之間持續存在的差距是無法容忍的。
Onanuga 告訴《華爾街日報》，幣安正在與當局合作，討論對奈及利亞的賠償。
上週，在拘留事件發生後，幣安表示將停止任何涉及奈拉的服務，這對其在快速增長的新興市場重建業務的努力造成了打擊。
限制加密貨幣網站
奈及利亞通信委員會命令電信公司限制居民訪問幣安和其他加密貨幣平台的網站。
奈及利亞央行行長 Olayemi Cardoso 表示，加密貨幣平台被用來操縱市場。
他表示，就幣安而言，去年有 260 億美元的資金流經幣安位於奈及利亞的平台，這些資金的來源和用戶是央行無法充分識別的。Cardoso 沒有透露這個數字的來源。
幣安發言人表示，該公司要求所有用戶經過嚴格的身份驗證。雖然他沒有對 260 億美元的數字發表評論，但他表示，鑑於用戶可以用一種加密貨幣交換另一種加密貨幣，因此並非所有交易都與奈拉相關。他補充說，總交易量不應被誤認為是流經交易所的實際資金。
「我們正在與奈及利亞當局合作，將 Nadeem 和 Tigran 安全帶回家與家人團聚。」他說：「我們相信此事將會得到快速解決。」
該公司在部落格文章中表示，幣安允許買家和賣家相互交易，因此不設定價格。當奈拉出現劇烈波動時，系統會自動暫停以防止操縱。該公司補充說，試圖操縱市場的商家將被踢出局。
幣安於 2017 年在中國成立，曾多次引起政府的不滿。該公司長期以來一直在沒有總部且受到監管機構監視的情況下運營，而是透過其全球網站提供未經許可的交易。
11 月，幣安創始人趙長鵬辭去執行長職務，並承認違反美國反洗錢要求。該公司同意支付 43 億美元的罰款，這是有史以來對加密貨幣公司徵收的最大一筆罰款。趙長鵬目前正在美國等待審判。
奈及利亞證券監管機構去年表示，當地一家幣安實體非法運營，被勒令停止服務。但用戶繼續可以訪問全球網站 Binance.com。
在發展中國家，美元穩定幣的使用量激增。在土耳其、阿根廷和俄羅斯等面臨金融危機且實際美元稀缺的經濟體中，當地人已轉向加密貨幣交易所及其提供的美元穩定幣作為替代方案。
遵守規則
幣安執行長 Richard Teng 本人曾在監管機構任職，他去年接任時發誓要遵守規則並與政府當局接觸。
據他們的家人稱，39 歲的 Gambaryan 和 37 歲的 Anjarwalla 應奈及利亞政府官員的邀請於 2 月 25 日抵達該國首都阿布賈，政府官員要求舉行一系列會議。
第二天，兩人會見了奈及利亞央行、證券監管機構、國家安全部門和金融情報部門的官員。Gambaryan 和 Anjarwalla 的家人說，會議持續了大約兩個小時，他們感覺取得了進展。
然而出乎意料的是，他們隨後被護送回飯店，收拾行李後被帶到一個有人看守的房子裡。奈及利亞當局沒有給出任何理由。
在擔任美國國稅局特工期間，Gambaryan 參與了加密貨幣交易所 BTC-e 關閉的案件，美國當局於 2017 年指控該交易所為犯罪活動提供便利。之後，他於 2021 年加入幣安。
Anjarwalla 在 2022 年加入幣安之前，曾在一家風險投資公司和 Uber 工作過。當年 12 月，他加入幣安擔任奈及利亞區域經理。
Anjarwalla 的妻子 Elahe Anjarwalla 表示，奈及利亞法院於 2 月 28 日發布命令，允許該國經濟和金融犯罪委員會將 Gambaryan 和 Anjarwalla 拘留兩週，等待調查。她說，他們及其家人尚未被告知調查的內容。
在被拘留房子中，他們被允許偶爾使用手機，但始終在警衛的監督下。
Gambaryan 的妻子 Yuki Gambaryan 表示，如果丈夫被允許，她每天會透過短訊與丈夫通話兩到三次。她說，為了她和兩個孩子，他表現得勇敢。他們的兩個孩子，一個 4 歲，另一個 10 歲。
「我最小的孩子每天都會問爸爸什麼時候回家，經常走進 Tigran 的家庭辦公室，因為那裡有爸爸的氣味。」她說。
Anjarwalla 的妻子 Elahe 說，有一位管家早上為 Anjarwalla 製作他最喜歡的綠汁冰沙。他告訴她，他很快就要洗衣服了。在這套房子中，男人們可以看電視，可以去陽台抽煙。穆斯林 Anjarwalla 週一開始齋戒月禁食，Gambaryan 也加入了。
被允許時，Anjarwalla 會透過視訊給 Elahe 回電話。他們不會討論任何敏感的事情，而是試圖讓彼此平靜下來。他與 11 個月大的兒子交談，兒子開始學會丫丫地說，「爸爸」。他的第一顆牙齒開始長出，下週是他的第一個生日。
「我希望並祈禱他們能及時回來，」Elahe 說。
