zombie
> > > >
> > > >

Chainalysis 報告:勒索軟體駭客利用礦池進行洗錢,混合挖礦收益和不法所得

2023/06/15 23:14
Chainalysis 報告:勒索軟體駭客利用礦池進行洗錢,混合挖礦收益和不法所得

區塊鏈分析公司 Chainalysis 在週四(15日)發布的一篇文章中表示,勒索軟體駭客越來越常利用礦池進行洗錢。自 2018 年年初以來,從勒索軟體錢包轉出到礦池的價值大幅且穩定增長,還超過了轉移到點對點交易所的價值。

來源:Chainalysis

Chainalysis 稱這種資金轉移是一種精巧的洗錢企圖,勒索軟軟行為者直接或透過礦池和中介錢包將資金輸送到其首選的交易所地址,以避免觸發交易所的合規警報,在這種情況下,礦池的作用類似於混幣器,將挖礦收益和不法所得混合在一起,並創造一種資金源於挖礦而非勒索軟體的錯覺。

來源:Chainalysis

Chainalysis 在報告中寫道:

「加密貨幣挖礦是我們行業的一個重要組成部分,但它對不良行為者也有特殊的吸引力,因為它提供了一種透過完全清白的鏈上原始來源來獲取金錢的手段。」

更好的合規措施可以解決這個問題,該公司表示,「首要且最重要的解決措施是礦池和雜湊服務在 KYC 之外制定更嚴格的錢包篩檢措施」,使用區塊鏈分析來檢查用戶的資金來源,拒絕來自非法地址的加密貨幣。

資料來源

join Zombit

加入桑幣的社群平台,跟我們一起討論加密貨幣新資訊!

tags:

桑幣區識 Zombit

桑幣筆記 Zombit 為專業的區塊鏈財經自媒體,利用自身的金融和區塊鏈知識,提供區塊鏈相關的時事新聞、專題專欄、新手教學和趨勢週報...等,協助大眾吸收正確的資訊,並和社群朋友站在一起,互相扶持成長。

桑幣熱門榜

關閉廣告 關閉廣告
zombie

桑幣正在徵文中,我們想要讓好的東西讓更多人看見!
只要是跟金融科技、區塊鏈及加密貨幣相關的文章,都非常歡迎向我們投稿
投稿信箱:[email protected]

為提供您更多優質的服務與內容,本網站使用 cookies 分析技術。若您繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多相關隱私權政策資訊,請閱讀我們的隱私權及安全政策宣示