鏈上偵探 ZachXBT 於 2025 年 3 月 21 日，在 X 平台發布調查報告，揭露一名通過高槓桿交易賺取約 2000 萬美元的 Hyperliquid 巨鯨真實身份。
高槓桿交易暴利
ZachXBT 在報告中寫道，該交易員在過去幾週內通過 Hyperliquid 和 GMX 上的高槓桿交易賺了約 2,000 萬美元。其中最受注目的是 2025 年 1 月至 3 月進行的兩筆交易：
- 錢包 0xe4d3 在川普宣布加密貨幣儲備計劃前，以 50 倍槓桿開設 ETH 和 BTC 多頭頭寸，獲利 1,000 萬美元。
- 錢包 0xf3f4 以 40 倍槓桿開設 BTC 空頭頭寸，獲利 900 萬美元。
這兩筆交易因精準時機和高回報引發關注。
資金來源可疑
ZachXBT 追蹤了與 0xf3f 往來的地址（如 0x7ab8、0x312f 等），發現部分地址與 Roobet、Binance、Gamdom 等平台有關聯。其中，0x7ab8 被證實是釣魚網站 projection[.]fi 的費用接收地址，2025 年 1 月從受害者收到 1.71 萬美元。
資金源頭還指向 Solana 上四家賭場的提款地址。ZachXBT 表示：「其中一家賭場確認資金來自遊戲輸入驗證漏洞的利用」。ZachXBT 還發現該交易者曾使用 Telegram 帳戶（ID: 7713976571）與賭場協商，該帳戶後來被刪除。
身份揭露：William Parker 的犯罪軌跡
通過開源情報（OSINT）和 0xe4d3 的支付記錄，ZachXBT 鎖定了一個英國電話號碼，指向一名叫 William Parker 的人。報告稱：「公開記錄顯示 William Parker 很可能是此號碼的擁有者」。有趣的是，William Parker 並非初犯，他過去也曾化名 Alistair Packover，擁有悠久的犯罪歷史：
- 2023 年，他在芬蘭因從兩家賭場竊取約 100 萬美元被捕並服刑。
- 2010 年代初，他因駭客和賭博相關的詐騙在英國多次登上新聞頭條。
ZachXBT 總結道：「顯而易見，William Parker 多年來在詐騙服刑後仍未吸取教訓，仍在繼續賭博。」目前，他的大部分資金停留在地址 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921。
結語：從六位數到 2000 萬美元的非法之路
ZachXBT 在報告末尾提供了簡要概述：「2025 年 1 月，一個曾多次被控犯罪的人通過賭場漏洞和釣魚攻擊獲取資金，隨後利用高槓桿交易將六位數資金變成 2,000 萬美元。」這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的高風險與高回報特性，也凸顯了非法資金流入鏈上交易的監管挑戰。
而針對 ZachXBT 的調查結果，與該巨鯨相關連的 X 帳號至今仍未出面做出回應。
