根據幣安交易所發布的公告，近期幣安金融犯罪合規部門（FCC）與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作，成功破獲了一起涉及近新台幣 2 億元（約 600 萬美元）的協「假個人幣商」洗錢水房案。
據悉，該犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢。該集團通過創建虛假客戶對話記錄、匯款證明、偽造的 KYC 資料等，讓旗下車手假冒為個人幣商，以此來躲避檢警追緝。執法部門透過追蹤和監控了多筆看似可疑的加密貨幣交易，並向包括幣安在內的各方利益相關者請求相關數據。
負責偵辦此次案件的台北地檢署檢察官羅韋淵，已依照涉嫌加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，於上月起訴本案相關嫌疑人共計 9 人。羅韋淵表示：
「我們感謝幣安長期以來積極與台灣執法機構合作，並在此案中提供專業協助和關鍵情報。這使我們的調查團隊能夠進一步解開案情，拼湊出犯罪的完整畫面，最終將嫌疑人繩之以法。」
而幣安亞太地區團隊代表 Damien Ho 也表示，幣安很驕傲能夠與臺灣優秀的檢警調單位共同合作，為案件偵辦取得重大進展。
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