印度金融情報單位（FIU）於 6 月 19 日宣布對加密貨幣交易所幣安（Binance）處以 1.882 億盧比（約225萬美元）的罰款，原因是該交易所未遵守國家反洗錢（AML）規定，非法向印度客戶提供服務。
案件背景
2024 年 1 月，印度當局就曾因「在印度非法運營」而向幣安及其他幾家境外加密貨幣交易所發出了警告。到了 2024 年 5 月，幣安與 KuCoin 成為首批獲得 FIU 批准的境外加密貨幣相關企業。但這項批准是有條件的，幣安必須在與 FIU 舉行聽證會後支付一筆罰款。
幣安作為虛擬數位資產服務供應商，根據該國《防止洗錢法》（PMLA）第2條的規定，需被視為報告實體，這意味著幣安有義務持續向當局報告用戶交易記錄，實施嚴格的反洗錢措施。但是，FIU 的調查發現，幣安在為印度客戶提供服務時未能履行這些義務。
FIU的公告指出，根據記錄中的材料以及考慮到董事的書面和口頭陳述後，針對幣安的指控得到了證實。FIU 對幣安的處罰涉及多項違規行為，包括未能維護和報告交易記錄，未向當局提供所需資訊，以及未按規定保存記錄等。
其他國家的監管
今日 2024 年後，幣安在全球各國面臨了不少監管阻礙。今年五月，加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）宣布對幣安處以440萬美元的行政罰款，原因是該交易所未能註冊並報告大額（超過 1 萬鎂）數位資產交易。
二月份，奈及利亞當局也在該公司被指控逃稅和洗錢後，拘留了兩名幣安高層。
