加密貨幣交易所幣安（Binance）正式推出了「全球執法培訓計劃」。該計劃是業界首個全球性專案，旨在幫助執法機構識別金融和網路犯罪，並協助對利用數位資產的惡意行為者提起公訴。自去年調查團隊擴大後，該培訓需求出現了倍數的成長。
幣安加大對打擊犯罪的支持
過去一年，幣安調查團隊和來自阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、英國等多個國家的執法機構共同參與了超過 30 個打擊網路和金融犯罪工作坊。
幣安全球情報與調查總監 Tigran Gambaryan 表示：
隨著越來越多監管機構、執法單位和私部門利益相關者更加關注於加密資產，我們也看到對打擊加密資產犯罪相關的教育培訓需求也增加了。為此，我們擴大了團隊和培訓規模，並攜手與全球監管機構開展合作。
培訓計畫由幣安調查團隊領導人主持，由安全專家、前執法機構人員組成，包括曾參與破獲 Silkroad、Hydra 等全球最大加密資產犯罪集團的世界知名專家。
這個為期一天的培訓計畫為線下工作坊，內容包括介紹區塊鏈和加密資產概念、分享法律和監管環境變化相關洞見、幣安的反洗錢政策，以及幣安為識別和防範詐騙制定的調查方法。
始終致力於主動合規
得益於強有力的合規和反洗錢機制，幣安近期在法國、義大利、西班牙等國已獲准註冊，是少數在 G7 國家內得此成就的加密資產公司之一。
前美國國稅局網路犯罪調查部門探員 Gambaryan 表示：
保護用戶是幣安的第一要務。我們和執法部門攜手合作追蹤可疑帳戶和詐騙行為，為打擊資助恐怖活動、勒索軟體、人口販賣、兒童色情、金融犯罪等出力。
自 2021 年 11 月，幣安調查團隊已經回應了超過 27,000 件執法請求，平均回覆時間為三天，其速度超過所有傳統金融機構。Gambaryan 表示：
幣安快速的回應系統在執法界有口皆碑，是任何傳統金融機構都無法比擬的。
