王鴻薇委員質疑幣安

針對 Zombit 此前報導，立委王鴻薇在財政委員會上質詢法務部次長徐賜祥時表示，幣安在美國、加拿大與印度等國都曾被當地監管機關點名違反洗錢相關法規，國際裁罰不斷，但台灣法務部卻選擇與觸犯洗錢罪的幣安合作來教台灣執法機關如何防治洗錢，王鴻薇批評這樣的行為是在幫助該交易所洗白。

幣安回應立委質疑

針對台灣立法委員的質疑，幣安向 Zombit 澄清，幣安從未因為詐騙或詐欺而遭到裁罰，且幣安一直積極與各國執法部門合作，推動虛擬資產產業發展之健全。幣安表示：

「針對外界對於幣安與台灣執法機關合作的質疑，需要澄清的是，幣安從未因詐騙或詐欺遭到裁罰。相反的是，幣安積極與全球執法機關合作，並持續加強與提升平台合規計畫，以期落實保護用戶資產安全以及推動虛擬資產產業發展之健全。」

強調全球執法培訓計畫為「全球性計畫」

另一方面，幣安也強調其所推行的全球執法培訓計畫為「全球性計畫」，目標是在幫助全球執法人員了解區塊鏈和虛擬資產相關知識及提升執法人員辦案技能。在 2023 年，幣安團隊已在全球舉辦了超過 120 場實體和線上培訓課程，包括台灣在內，在韓國、澳洲、泰國以及歐盟和拉美各國都有相關合作經驗，其間亦獲得執法界非常正面的回饋。

偵辦詐騙案件，合作不可或缺

另一方面，在虛擬資產案件偵辦上，由於中心化交易所擁有客戶的身份驗證和帳戶資訊，故公私之間緊密合作對案件偵辦不可或缺，亦為現行國際合作間採行之慣例。以幣安而言，該交易所積極配合全球執法單位辦案，採取包括可疑交易情資提供、調證索資、凍結和扣押移轉等措施，在多起國際跨國重大刑案中扮演關鍵角色，比如早前幣安協助臺灣執法機關破獲一起涉及近2億元之洗錢案件，或先前協助荷蘭執法單位追回涉詐之數百萬歐元。幣安也承諾將一如既往，積極回應並協助執法人員之執法請求。最後幣安強調：

「幣安擁有業內最強大的反洗錢與打擊資恐合規計畫，並受到國際多個司法管轄區之認可。目前幣安已在全球18個不同司法管轄區取得監理許可，是業界取得最多許可的交易所。」