根據美國紐約南區檢察官辦公室發布的新聞稿，加密貨幣與衍生品交易所 BitMEX 週三（10日）承認違反銀行保密法，稱 BitMEX 故意未能建立、實施和維護適當的洗錢防制（AML）計畫。
紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 表示：
「正如 BitMEX 的創辦人和長期僱員於 2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司作為 2015 年至 2020 年期間全球領先的加密貨幣衍生品平台之一，在美國營運時沒有依照聯邦法律的要求實施任何有意義的洗錢防制計畫。」
至少從 2022 年開始，BitMEX 在美國就面臨嚴重的法律問題。2022 年底，檢察官要求法院以違反美國銀行保密法為由判處該公司前業務開發主管 Greg Dwyer 12 個月的緩刑。同年早些時候，BitMEX 創辦人之一 Arthur Hayes 也因承認違反銀行保密法而被判處 6 個月的居家監禁。
Williams 在新聞稿中表示：「BitMEX 使自己成為大規模洗錢和逃避制裁計畫的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅。今天的認罪再次表明，加密貨幣公司如果要利用美國市場，就必須遵守美國法律。」
新聞稿指出，BitMEX 成立於 2014 年，「長期為美國交易者提供服務並招攬生意，還透過美國辦公室開展業務，因此需要向商品期貨交易委員會（CFTC）註冊，並建立和維護適當的反洗錢計畫」。
