區塊鏈分析公司 Chainalysis 在週四(15日)發布的一篇文章中表示,勒索軟體駭客越來越常利用礦池進行洗錢。自 2018 年年初以來,從勒索軟體錢包轉出到礦池的價值大幅且穩定增長,還超過了轉移到點對點交易所的價值。
Chainalysis 稱這種資金轉移是一種精巧的洗錢企圖,勒索軟軟行為者直接或透過礦池和中介錢包將資金輸送到其首選的交易所地址,以避免觸發交易所的合規警報,在這種情況下,礦池的作用類似於混幣器,將挖礦收益和不法所得混合在一起,並創造一種資金源於挖礦而非勒索軟體的錯覺。
Chainalysis 在報告中寫道:
「加密貨幣挖礦是我們行業的一個重要組成部分,但它對不良行為者也有特殊的吸引力,因為它提供了一種透過完全清白的鏈上原始來源來獲取金錢的手段。」
更好的合規措施可以解決這個問題,該公司表示,「首要且最重要的解決措施是礦池和雜湊服務在 KYC 之外制定更嚴格的錢包篩檢措施」,使用區塊鏈分析來檢查用戶的資金來源,拒絕來自非法地址的加密貨幣。