美國司法部 (DOJ) 於周二針對多家中國企業及其員工提出了最新一輪與芬太尼（fentanyl）製造和販賣相關的指控，且根據當局的說法，這個中國大型芬太尼網路主要依賴加密貨幣付款。

DOJ 在此案中指控佛羅里達州的 12 個來自中國的實體、13 個個人，以及加拿大的兩個實體和一個個人，涉及生產和銷售芬太尼、甲基安非他命（methamphetamine）和亞甲二氧甲基安非他命（MDMA，毒品「搖頭丸」主要成分）。DOJ 在聲明中表示，這些公司傾向於使用加密貨幣交易來隱藏他們的身份以及資金的位置和流向。司法部長 Merrick Garland 針對此案表示：

「我們今天代表美國政府在這裡發布訊息。我們知道誰要為以芬太尼毒害美國人民負責。」

除了刑事案件外，美國財政部的外國資產控制辦公室 (OFAC) 還對一系列涉案者實施制裁，凍結這些實體與個人在美國的資產，並禁止美國人民和他們往來。此外，OFAC 還在該行動中識別出 16 個相關的加密貨幣錢包。

財政部副部長 Wally Adeyemo 在新聞發布會上表示：

「我們已經識別並封鎖了與這些行為者相關的十幾個加密貨幣錢包。被封鎖的錢包經由數百次存款收到數百萬美元資金，顯示了今天被定點打擊的行動的規模和程度。」

加密貨幣與芬太尼貿易之間的關聯引起了美國政府的關注，參議員 Elizabeth Warren 此前甚至曾經呼籲制定新法律以封閉這條數位支付管道。