Rybit 誤發會員信內容，社群困惑「與派網是同一家？」深入追查事件真相
作者：Elponcho，鏈新聞
Rybit（登記公司：幣錸）是一家提供加密貨幣買賣與台幣出入金的台灣兑幣交易所，與海外交易所派網 (英文：Pionex) 的密切關係一直以來繪聲繪影，但 Rybit 始終聲稱為獨立公司，與 Pionex 無關。由於 5/8 晚間一封 Rybit 發出的用戶信，讓台灣 Rybit 與 派網 Pionex 是同一家的討論，再度被端上檯面。為什麼台灣 Rybit 與派網 Pionex 會被傳聞是同一家呢？又有什麼不妥之處？以下是鏈新聞的調查。
Rybit 會員信烏龍：揭開 Pionex 面紗？
5/8 晚間 Rybit 發出會員信，不料內容竟是 Pionex 公告（圖一），社群議論紛紛「到底是怎麼一回事？」。據 Rybit 解釋，這是因為參照其他交易所的公告內容，「不小心」將 Pionex 公告發出（圖二）。
不過，Rybit 聲稱的 Pionex 公告，實際上比 Rybit 還要晚發出（圖三），部分社群也對這個參照的說法感到不解，雙方資訊互通程度有多少，又是為了什麼，尚待解答。
（5/9 晚間更新：Rybit 強調此人為操作疏失事件）
圖一、台灣交易所 Rybit 發出海外平台 Pionex 公告
圖二、Rybit 致歉稱誤植其他交易所內容
圖三、用戶表示 Rybit 比 Pionex 還要早發出相同公告
台灣 Rybit 與派網 Pionex 金庫相通？鏈上數據顯示
因為此次「誤發會員信」的事件，社群也開始討論兩交易所「提幣地址相同」的傳聞：「也就是從兩個平台提幣時，都是由同一個金庫發出的。」這件事情是真的嗎？以下是實測調查結果：
1.從 Rybit 提領 USDT
從 Rybit 帳號「轉出」USDT (TRC-20) 至外部錢包，可以得知 Rybit 資金轉出來源（交易紀錄）。
資金來源地址為：TWDchZBmYvTQBeXD4w8rRUowDv5ka8kiFU
2.從 Pionex 提領 USDT
從 Pionex 帳號「轉出」USDT (TRC-20) 至外部錢包，可以得知 Pionex 資金轉出來源（交易紀錄）。
資金來源地址為：TWDchZBmYvTQBeXD4w8rRUowDv5ka8kiFU (此地址與 Rybit 提幣來源相同)
3. 透過鏈上分析工具驗證該地址
鏈新聞透過第三方鏈上工具分析地址「TWDchZBmYvTQBeXD4w8rRUowDv5ka8kiFU」，結果顯示此地址被標註為「Pionex」所屬錢包。
由以上三點看來，Rybit 提幣金庫源自 Pionex。
（5/9 晚間更新｜ Rybit 公告：Rybit 與 Pionex 共用出金地址是誤會，Rybit 使用的是國際知名第三方錢包託管公司提供的服務，因此會有共同地址的誤解。）
此外，也有社群討論台灣 Rybit 與派網 Pionex 的提領介面設計十分雷同，不過交易所介面經常相互參考，並不是兩者同源的必要解釋。
Rybit = Pionex 台灣站？那又如何？
就算台灣註冊的 Rybit 交易所與海外平台 Pionex 同源，那又怎麼樣呢？以下有三點可以被討論議題：
(1) 未做到資產隔離（更新：Rybit 強調資產隔離）
FTX Japan 在 FTX.com 破產後幸免於難，是因為日本監管框架明確定義在日本合規經營的交易所，必須做好資產隔離，包含法定貨幣與數位資產。
儘管台灣當前僅用反洗錢條例來規範「本地註冊」的加密貨幣交易所業者，但在金管會九月將發布的「納管虛擬資產交易平台業者」規範中，「冷熱錢包管理」、「客戶與平台業者資產分離保管」就是兩大要項。若是 Rybit 交易所資金與海外平台 Pionex 混用，那麼將無法符合這項要求。
註：台灣本地註冊、與台灣的銀行合作法幣出入金的交易所，需要符合金管會監管要求
(2) 反洗聲明要求
Rybit 交易所在 2022 年底向金管會提出「洗錢防制法令遵循聲明」，若數位資產與海外平台混用，將有可能需要進一步稽查，並提出有效洗錢防治的政策。
(3) Rybit 仍是合法合規平台
在 2022 年 11 月，曾有媒體報導 Rybit 是藉由政商關係良好的董事長吳德威，與 Pionex 創辦人陳勇合作引進台灣 (《信傳媒》報導)，因而引發中資議題討論。Rybit 董事長吳德威同時也是 Pionex 的顧問，知名律師簡榮宗在去年的參訪行程中，也見證了兩公司的親近關係。儘管如此，Rybit 仍聲稱為獨立平台，與 Pionex 無關。
無論如何，在台灣五月當前的監管規範下，Rybit 確實是合法合規的平台。
Hello 幣安台灣？Pionex 模式是海外與本土業者的曙光
許多台灣交易所用戶並不了解為何海外平台無法落地台灣的問題，因為用戶更高比例暢行無阻的在使用派網、幣安、OKX 等海外交易所。但只是因為台灣金管會並無納管海外平台，這也是 FTX 破產事件發生金管會也曾聲明不規管。（回顧金管會說法：境外機構無法管）
所謂「交易所落地」，多半意指在境內有登記公司、符合當地監管規範，並且有當地銀行配合法幣出入金的服務等。
海外交易所業者由於業務主軸都與「衍生品」有關 (永續合約、期貨期權等)，會直接涉及證券法規，在多個國家要落地合規開放給散戶投資者交易，都是相當困難的事情。因此，能夠落地的交易所都是以現貨交易為主 (spot)。
這也是為什麼國際大型交易所如幣安、FTX，在美國與日本都只開設本土化的現貨交易所的緣故。
近期，美國主要現貨交易所 Coinbase 與 Gemini，也都因為美國的執法壓迫，選擇開設離岸衍生品交易所，尋求更寬廣的市場。（補充內容：美國本土加密業者Coinbase、Gemini雙雙推出離岸衍生品交易所）
假設「Rybit = Pionex 台灣站」的模式可以合規，會不會是海外交易所在台落地的曙光？或許未來會有幣安台灣站，引進更多元品牌？
又或者，台灣的業者也可以效仿 Pionex 模式，以相同品牌向海外發展衍生品市場，業務不再受限於本土出入金管道，讓業者可以有更多元的獲利空間？
台灣的監管框架仍保持在金管會提出指導原則，本土業者共同制定自律公約的狀態。這件事情會讓業界走向國際多元，還是故步自封呢？（補充內容：不訂定法規，仰賴「公會」自律約束）
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