快訊 – 桑幣區識 Zombit

10/06 星期二

14:11
自掏 35 萬美元肉身臥底！鏈上偵探 ZachXBT 親測，揭露北韓駭客亞洲中間人洗錢網路

區塊鏈調查員ZachXBT表示，一個涉及中國的有組織犯罪洗錢網絡，涉嫌協助北韓駭客組織Lazarus Group處理多起加密貨幣攻擊所竊取的資金，涉及金額超過10億美元。相關調查也揭示北韓遭竊加密資產背後的中間人網絡，以及部分資金轉移方式。北韓加密資產洗錢採多階段方式 ZachXBT在10月5日發布於X平台的調查中指出，他在2025年2月、Bybit遭駭後數日，以付費客戶身分接觸相關洗錢網絡，並投入34.97萬美元穩定幣，每筆交易承擔5%的損失，以建立與其中一名網絡營運者「Jimmy Green」的信任。且ZachXBT發現，相關洗錢ㄔ活動橫跨香港及中國大陸。 ZachXBT的調查提供了外界少見的視角，揭示疑似負責處理北韓駭客竊取加密資產的中間人網路。與北韓有關的駭客通常會採取多階段方式轉移資金，包括在不同區塊鏈之間轉移資產，以及透過去中心化交易所、跨鏈橋和其他服務進行代幣兌換，以增加資金追蹤難度。Chainalysis數據顯示，截至2025年，與北韓有關的駭客已竊取至少67.5億美元的數位資產。中國中間人過去也曾被美國政府指控參與北韓加密貨幣洗錢活動。美國司法部2020年曾起訴兩名中國籍人士，指控兩人協助洗錢超過1億美元，相關資金來自北韓駭客2018年攻擊一家加密貨幣交易所所竊取的資產。 2023年，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）則制裁兩名加密貨幣交易商，其中一人來自香港、另一人來自中國。美方指控兩人協助北韓將遭竊加密資產轉換為其他形式的資金，並協助規避金融制裁。 ZachXBT再指中國人士涉Bitget資金洗錢 ZachXBT近期也將中國相關人士與9月發生、涉及約3.875億美元的Bitget攻擊事件資金洗錢活動聯繫起來。他9月28日表示，疑似代表北韓駭客處理資金的中國人士，曾在其使用的服務所經營的公開Discord伺服器及Telegram頻道中尋求協助。其中一名營運者此前也曾參與處理4月Kelp DAO遭竊、約2.92億美元的資金。整體而言，ZachXBT的調查顯示，北韓駭客竊取加密資產後，除了依靠鏈上交易、跨鏈及代幣兌換等方式掩蓋資金流向，也可能透過位於亞洲的中間人網絡進一步轉移和兌換資產，使追蹤及凍結相關資金更加複雜。
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13:48
退出隊列三天暴增五倍！87 萬顆質押 ETH 等待撤出，發生什麼事？

以太幣（ETH）近期面臨大規模質押退出潮。由於加密錢包服務商MetaMask在安全事件後啟動預防性驗證者撤出措施，以太坊質押退出隊列在短短3天內暴增逾5倍，10月2日一度達約85.1萬顆ETH，創下2026年以來最長等待紀錄。 MetaMask 預防性撤出逾 50 萬顆 ETH 根據 ValidatorQueue 的數據顯示，截至9月29日，等待退出以太坊質押系統的ETH約16.6萬顆；但到今日已飆升至約 87 萬顆，相當於目前約 4,370 萬顆質押 ETH 的近 2%，也明顯高於5月退出潮期間約47.6萬顆的高點。以太坊的質押機制允許持有人將 ETH 存入驗證者，以協助確認網路交易並獲得質押獎勵。為避免大量驗證者同時進入或退出，影響網路安全，以太坊會限制每天能夠加入或退出質押系統的驗證者數量。目前每天約有5.76萬顆ETH可以進入質押，也約有5.76萬顆ETH可以退出，因此當短時間內出現大量撤出需求時，資金便會形成排隊。此次退出隊列急升主要與MetaMask有關。MetaMask除了提供加密貨幣錢包服務，也為流動性質押平台Lido運行部分以太坊驗證者。 MetaMask在9月30日披露安全事件，並開始將受到影響的驗證者停止運作。公司10月1日進一步表示，調查目前沒有發現用戶錢包或客戶資金受到影響。以太坊安全研究員Kaden當時估計，MetaMask此次預防性撤出措施涉及約1.7萬個驗證者、合計約52.3萬顆ETH，但MetaMask並未確認相關數字。延伸閱讀：Staking 是什麼？2026 加密貨幣質押教學、收益與風險完整介紹 Lido：退出 ETH 將逐步重新質押此次大規模退出並不代表這些ETH將永久離開質押市場。Lido預計，受影響的MetaMask驗證者退出後，相關ETH將經歷提款流程，之後再逐步重新投入質押。 Lido表示，整個流程可能需要最多約45天，而受影響的驗證者在停止服務期間將無法獲得質押獎勵。Lido同時強調，持有其stETH代幣的用戶不需要採取任何行動。 Lido預計，最後一批受影響的MetaMask驗證者將在10月7日前停止質押，之後相關ETH才會進入重新質押的排隊流程。因此，這次退出隊列的大幅增加，主要反映單一驗證者營運商進行預防性撤出所造成的短期流量，而非市場投資人全面撤出Ethereum質押。另一方面，ETH的質押需求近期也有所降溫。截至週一，約有150萬顆ETH、價值約40億美元等待進入質押，預估等待時間約25天，低於9月初約200萬顆ETH、約35天的等待時間。
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13:17
兩年暴增逾六倍達百億規模！標普出手監測 DeFi 借貸金庫，不評收益率只測資產風險

標普全球評級宣布推出針對數位資產借貸金庫（Lending Vaults）的「金庫風險評估」（VRA）框架，隨著鏈上投資產品快速擴張，為市場提供更系統性的風險衡量工具。六面向評估數位資產借貸金庫根據標普全球評級10月4日公告，VRA將從六個面向評估數位資產借貸金庫，包括投資組合信用品質風險、流動性錯配風險、管理人風險、區塊鏈風險、協議風險，以及金庫安全與治理風險。標普強調，VRA主要用於評估投資人因借貸金庫可能面臨的損失風險，並非信用評級，也不會評估產品收益率。標普全球評級分析師Lisa Schroeer表示，六項因素之間不存在單一風險優先於其他風險的情況，任何一項出現重大弱點，都可能限制整體VRA結果，「某一項因素表現強勁，無法抵銷另一項因素的重大缺陷」。數位資產借貸金庫規模兩年增逾六倍數位資產借貸金庫主要將投資人存入的資產集中管理，再透過智能合約或人工管理人按照既定策略部署資金。投資人則持有代表其在金庫中資產份額及收益的代幣。標普指出，數位資產借貸金庫的存款規模在今年9月已達約100億美元，較兩年前的15億美元大幅增加，顯示這類鏈上收益產品近年快速成長。隨著交易所、錢包及DeFi平台陸續推出相關產品，借貸金庫的應用範圍也持續擴大。例如Telegram旗下Wallet今年2月推出基於Morpho、TAC及Re7基礎設施的自託管BTC、ETH及USDT金庫；Kraken則在5月推出由Veda提供技術、Sentora負責策略管理的比特幣收益金庫，推出後10小時內便吸引約4,000個錢包、共3,000萬美元資金。此後，金庫模式進一步延伸至代幣化證券。Kraken今年9月推出針對代幣化Nvidia股票、SPDR S&P 500 ETF及Invesco QQQ ETF的收益金庫，由Sentora管理策略，並透過DeFi市場進行資產借貸。金庫規模擴大，安全與治理風險受關注不過，借貸金庫快速成長的同時，相關風險事件也開始受到市場關注。今年8月，借貸協議Term Finance旗下Meta Vaults遭駭客利用治理控制漏洞攻擊，估計損失約850萬美元，凸顯智能合約、治理機制及資產管理結構可能成為鏈上收益產品的風險來源。在監管方面，美國數位資產金庫目前仍處於較模糊的監管環境。美國證券交易委員會（SEC）委員Hester Peirce今年7月曾表示，部分金庫及鏈上借貸產品是否受到聯邦證券法規範，將取決於其具體架構及營運方式。 Peirce指出，如果金庫涉及對資產配置、收益策略、借貸條件或清算門檻進行自主決策，相關產品可能觸及證券法、投資公司法或投資顧問法的監管要求。標普表示，未來將陸續發布具體數位資產借貸金庫的VRA，目前尚未公布首批接受評估的金庫名單。Schroeer表示，這套框架的主要目的，是提高市場對相關風險的透明度，協助市場參與者在向DeFi金庫配置資金時作出更充分的判斷。
12:18
獲阿聯酋財團百億力挺！OpenAI 傳推進 300 億鎂融資，估值上看 1.4 兆美元

據彭博社報導，OpenAI正與多家阿聯酋投資基金洽談，尋求由其作為核心投資者參與一輪至少300億美元的融資。其中包括總部位於阿布達比的MGX，多家阿聯酋基金可能組成投資財團，合計出資金額最高達100億美元。知情人士透露，貝萊德也正在討論與該投資財團共同參與本輪融資。OpenAI同時與現有投資者加州大學捐贈基金、Thrive Capital及Andreessen Horowitz接洽，相關融資仍在進行，最終投資方與條款可能有所調整。 OpenAI此次尋求以約1.4兆美元的投前估值募資至少300億美元，並在尚未確定領投方的情況下，將該估值作為固定價格提供給投資者。若交易完成，將進一步推高OpenAI的企業估值。 OpenAI今年3月才完成一輪規模1,220億美元的融資，當時投後估值約8,520億美元。隨著AI模型開發及算力基礎設施投入持續增加，OpenAI與Anthropic等AI公司近年均積極尋求中東資金支持。其中，MGX過去已參與OpenAI及Anthropic的融資，並於2026年籌集近500億美元，用於加速AI基礎設施與相關科技投資。另一方面，OpenAI已將IPO計畫延後至至少2027年，現階段將重點放在AI安全相關工作。
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12:10
企業儲備再擴張！微策略加碼 334 顆 BTC ，BitMine 持有以太幣衝破 600 萬顆

上市公司持續擴大數位資產儲備，Strategy 再度增持比特幣，BitMine 則持續加碼以太幣（ETH），持有量突破600萬顆。 Strategy 再買 334 顆 BTC，持倉達 84.8 萬顆 Strategy最新提交美國證券交易委員會（SEC）的8-K文件顯示，公司在9月28日至10月4日期間以約2,870萬美元購入334顆比特幣，平均購入價格約為每顆85,839美元，使比特幣總持有量增至84.8萬顆，創下公司歷史新高。 Strategy共同創辦人暨執行董事長Michael Saylor表示，公司累計購入比特幣的平均成本約為每顆75,441美元，包含相關費用與支出在內的總成本約640億美元。以目前比特幣價格計算，Strategy持有的84.8萬顆BTC市值約730億美元，帳面未實現獲利約90億美元。 Strategy目前持有的比特幣數量相當於比特幣2,100萬顆總供應量的逾4%，其企業持倉規模也遠高於其他上市公司。透過股票融資及現金持續擴充 BTC 儲備 Strategy此次購入比特幣的資金主要來自Class A普通股MSTR的市場增發，以及公司持有的美元現金儲備。公司上週出售92,894股MSTR，取得約1,570萬美元，截至10月4日，相關市場增發計畫仍有約188億美元額度可供發行及出售。此外，Strategy上週回購約177萬股STRC優先股，金額約1.763億美元。其中約1.541億美元來自公司的美元現金儲備，另有2,220萬美元來自現金、約當現金及短期投資所產生的利息。截至10月4日，Strategy的美元儲備約48.8億美元，美元現金約8.334億美元。公司同時動用約1.425億美元美元儲備，用於支付優先股股息及未償債務利息。 Saylor週日也在社群平台X發布最新的比特幣持倉追蹤圖，並配文「More orange than ever」，延續過去在公司宣布增持比特幣前發布相關持倉圖表的做法。目前已有196家上市公司採取不同形式的比特幣儲備策略。除Strategy之外，持倉規模排名前列的企業還包括Metaplanet、Twenty One、MARA及Bitcoin Standard Treasury Company，持有量分別約4.4萬顆、4.3514萬顆、3.5577萬顆及3.0021萬顆BTC。 BitMine ETH 持有量突破 600 萬顆另一方面，BitMine 也持續擴大以太幣儲備。公司週一宣布，過去一週再購入15,112顆ETH，使總持有量增至6,016,414顆，以每顆ETH約2,726美元計算，市值約164億美元。 BitMine目前持有的ETH約占以太幣1.221億顆總供應量的4.9%。其中約506.7萬顆ETH、價值約138億美元，已透過公司的MAVAN平台及合作夥伴進行質押，占其ETH持倉約84%。公司根據過去7天的年化質押收益率2.63%估算，目前質押業務每年的收益約可達3.63億美元。除ETH之外，BitMine截至10月4日還持有214顆比特幣，以及約1.8億美元的Beast Industries股權、1.17億美元的Eightco Holdings股權，另有約6.43億美元現金及有價證券。公司加密資產、現金及其他投資的總價值合計約174億美元。 Tom Lee：ETH第三季跑贏標普500逾68個百分點 BitMine董事長Tom Lee再次強調公司對以太幣的長期看法。他指出，ETH在2026年第三季的表現較標普500指數高出6,832個基點，即約68.32個百分點。 Lee表示，在聯準會政策偏鷹、油價上升、全球債券殖利率走高及金融環境普遍收緊等宏觀壓力下，ETH仍能大幅跑贏標普500，顯示其相對表現值得關注。市場數據顯示，ETH週一交易價格約2,711美元，近一個月上漲逾10%，近三個月漲幅則超過50%。相較之下，Strategy股價上週下跌7.1%，週五收在160.01美元，今年以來仍約上漲0.5%，但過去一年累計跌幅約48%。整體而言，Strategy與BitMine近期持續擴大BTC及ETH持倉，代表企業數位資產儲備模式正從單純持有資產，逐步延伸至股票融資、現金管理及質押收益等多元化策略。兩家公司也分別以比特幣與以太幣為核心資產，形成目前上市企業加密資產財庫模式的兩種主要路徑。
11:41
10 年期美債殖利率回彈，比特幣徘徊 8.5 萬美元，市場緊盯聯準會紀要與 CPI

比特幣（BTC）週日一度逼近 8.7 萬美元後回落，昨日晚間美股盤中徘徊在 8.55 萬美元區間，近24小時表現大致持平。市場焦點重新轉向美國債券市場，隨著長天期美債殖利率回升，可能對比特幣等風險資產帶來壓力。美國10年期國債殖利率升至5.33%，單日上升約5個基點，較週五低點更高出16個基點；2年期殖利率也回升至4.84%，此前一度因疲弱就業數據降至4.71%。殖利率走高反映市場對長天期美債供給增加及持有較長期限債券所要求的額外風險溢價仍存疑慮。另一方面，上週公布的美國9月新增非農就業僅2.9萬人，遠低於市場預期的約8.4萬至9萬人，失業率升至4.2%，薪資年增率則放緩至3%，創2021年5月以來最低增幅。疲弱的就業數據一度促使市場降低對聯準會10月升息的押注。不過，QCP Capital指出，疲弱就業數據雖然提高聯準會10月暫停升息的可能性，但長天期借貸成本並未同步大幅下降。該機構認為，龐大的美債供給以及投資人要求更高期限溢價，仍是10年期殖利率維持高檔的重要因素。市場同時關注聯準會後續政策方向。近期疲弱的就業成長尚不足以單獨促使聯準會改變政策路徑，通膨仍是決策核心。若下週公布的9月消費者物價指數（CPI）表現不如預期，市場對未來貨幣政策進一步收緊的擔憂可能升高。在技術面上，QCP Capital表示，比特幣需要有效站穩8.72萬美元，才能確認下一波漲勢。週末加密市場清算規模相對有限，約為6,270萬美元，其中空頭部位占約68%，顯示近期市場槓桿並未出現大幅擴張。當前市場下一個重要觀察點將是聯準會週三公布的最新會議紀要，以及下週的美國9月CPI數據。