快訊 – 桑幣區識 Zombit

03/21 星期四

22:14
美國政府對 FTX 索賠總額預計在 30 億至 50 億美元之間

根據《The Block》報導，一份法院文件顯示，美國政府對加密貨幣交易所 FTX 的索賠總額預計在 30 億至 50 億美元之間，具體金額可能因與當局的協商而有所改變。週三（20日）提交的文件指出，美國稅務索賠的總額尚不明確，不過一旦所有政府和稅務的索賠都得到支付後，債務人可以利用剩餘的收入向股東進行分配。但需要注意的是，根據破產法第 11 章對財產的受償順序，FTX 客戶、Alameda Research 的貸款人、管理費用和非政府債權人的債權將先於任何政府和稅務債權得到償付。根據法院文件，債務人提議將「SNDY 豁免款項」（即由美國紐約南區檢察官辦公室或其他政府機構作為豁免程序的一部分退還給 FTX 破產財團的資金或資產）的 100% 用於向 FTX.com 客戶和 Alameda 的貸款人進行分配，包括與加密借貸公司 BlockFi 的和解安排。文件指出，在對管理費用和非政府債權人的支付之後，最多 25% 的可分配價值將被用來支付美國聯邦所得稅的索賠，其餘部分將用於支付商品期貨交易委員會（CFTC）和其他政府機關的索賠。相關報導：《法官裁定明年初舉行聽証會，加速解決 FTX 與國稅局的 240 億鎂稅務爭議》
- FTX
18:05
央行意外升息半碼！總裁楊金龍提及比特幣風險

中央銀行週四（21日）召開理監事會議，決議升息半碼，重貼現率由年息 1.875% 調整為 2%，回到 2008 年 12 月的水準，展現打擊通貨膨脹決心。考量國內電價擬議調漲，央行上修今年 CPI 年增率預測值至 2.16%。另外，央行總裁楊金龍還在會後記者會上提到了比特幣，但他僅簡單敘述比特幣的風險，稱「比特幣就像雲霄飛車一樣」，提醒投資人「安全帶要繫緊」。央行也在會後記者會參考資料中詳細介紹了比特幣的發展，但依舊稱比特幣「缺乏內含價值（intrinsic value），過於投機，根本缺陷及風險依舊」。不過，央行認同比特幣的底層技術具有潛力，如區塊鏈或分散式帳本技術（DLT），並表示現實世界資產（RWA）代幣化可能成為未來發展趨勢。央行在文件中寫道：「相較於比特幣僅具風險性資產的性質，RWA 代幣化係將現實資產所衍生的經濟價值及權利連結至區塊鏈上之代幣，並於鏈上進行交易，藉此串連實體經濟與虛擬市場，且現實世界中可代幣化的資產包羅萬象，爰未來 RWA 代幣化更具發展性。」央行也提及國內虛擬資產相關金融商品方面的政策，指出依據目前規定，ETF 追蹤指數的成分股須為股票、債券等經核准的有價證券，因此目前國內尚無法發行或販售比特幣現貨 ETF。而對於台灣投資人是否能透過複委託投資比特幣現貨 ETF，金管會已請券商公會進行研議，預計券商公會將於 4 月底提建議方案。
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- 貨幣政策
16:34
如何判斷市場過熱觸頂？BloFin 交易主管：可參考次月與當月合約價差

在熱錢滿滿牛市之中賺錢遠比熊市還要容易，但如何判斷市場過熱或觸頂，卻是一個艱難的課題。有些人會透過如永續合約資金費率和社會熱度趨勢等指標來判斷，但 BloFin 選擇權交易和研究主管 Griffin Ardern 在接受 CoinDesk 採訪時指出，只要追蹤主要交易所（如芝加哥商品交易所和Deribit）上交易的次月合約和當月合約價格之間的價差，即可快速判斷當前市場的投機程度。一般來說，期限結構是Contango、向上傾斜。簡單來說就是，在期貨市場上到期時間較長的合約與到期時間較近的合約相比，會以更高的價格進行交易。例如你購買的某個期貨合約距離到期時間還有很長一段時間（例如幾個月或幾年），那麼你可能需要支付比那些即將在短期內到期的合約更高的價格，這種溢價反映了持有較長期限合約的額外成本和不確定性。而當市場投機情緒高漲時，投資人願意支付更高的溢價來持有多頭倉位，因此，次月合約和當月合約之間的價差便會因此擴大。Griffin Ardern 受訪時表示，在 Deribit 與 CME 的市場都能看出蛛絲馬跡。根據過往交易紀錄顯示，CME 的比特幣次月合約和當月合約之間的價差在 2021 年 2 月末和 10 月中旬時兩度擴大到超過 1,000 美元，這標誌著投機進入狂熱階段，且市場都在這之後的幾週內出現回調。換句話說，較寬的價差可能是牛市處於最後階段的一個標誌。更重要的事，這個月 CME 比特幣合約又再次出現了超過 1,000 美元的價差，這對比特幣多頭來說是一個潛在的警訊，究竟是否會復刻過去的走勢值得持續關注。（本文經授權轉載自 GT Radar）關於 GT Radar GT Radar 雷達專注於打造長期穩健成長的量化投資組合，擁有超過10年的股市與加密貨幣量化交易經驗。交易系統融合了超過 150 種策略，旨在提供極高的適應性與彈性，確保以最穩健的方式從市場中獲取利潤。目前，我們在幣安的跟單管理資產（AUM）已超過150萬USDT 加入 GT Radar 討論群每週市場分析報告
15:44
靠駭客壯大軍備！聯合國：北韓外匯收入約 50% 來自網路攻擊

《韓聯社》引用聯合國近日發佈的報告報導稱，北韓透過網路攻擊（包括對加密貨幣公司發起的攻擊）所獲得的不法收入約佔其外匯收入的 50%。聯合國安理會的報告評估了 2017 年至 2023 年間 58 起疑似對加密貨幣相關公司的網路攻擊，這些攻擊造成了相當於 30 億美元的損失，被盜資金隨後被北韓用來資助武器開發，據稱這些被盜資金隨後被北韓用來資助其約 40% 的大規模殺傷性武器開發成本。聯合國最新報告的內容與美國去年的估計一致。據報道，拜登政府的某位高級官員也曾在去年六月表示，北韓約一半的外匯收入來自網路攻擊。
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15:11
CryptoQuant：比特幣牛市遠未結束，新投資流量仍處於較低水平

根據《Cointelegraph》報導，區塊鏈數據分析公司 CryptoQuant 的一份報告顯示，鑑於新投資者的投資流量仍相對較低，且價格估值指標仍低於過去市場高峰時的水平，比特幣牛市週期尚未結束。根據 CryptoQuant 每週加密貨幣報告中的數據，目前 48% 的比特幣投資來自短期持有者，分析師表示，在牛市週期結束時，通常有 84% 到 92% 的投資來自這些新的投資者。CryptoQuant 報告寫道：「比特幣牛市週期還遠未結束，這一點從新的投資流量相對較低的水平可以看出。」比特幣實現市值 - UTXO（未花費的交易輸出）年齡段百分比，來源：CryptoQuant 上圖也顯示，這項指標已經「達到了與 2019 年年中類似的水平（52%），當時比特幣也經歷了一次有意義的修正」，短期交易者對此需多加留意。 CryptoQuant 報告也顯示，比特幣估值指標仍低於過往市場頂部時期的水平。報告指出：「CryptoQuant 損益指數（P&L Index）仍處於市場頂部區域（紅色區域）之外，並高於指數的 1 年移動平均值。」 CryptoQuant 損益指數 CryptoQuant 的損益指數由三個鏈上指標組成，展示比特幣的獲利能力。該指數先前曾顯示，加密貨幣市場將在 2024 年進入多頭週期。然而，上圖顯示，目前的水平略低於 2013 年、2017 年和 2021 年牛市運行期間市場達到高峰時觀察到的水平。
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13:01
比特幣現貨 ETF 連三日淨流出，GBTC 本週累積淨流出達 14 億美元

根據 Farside Investors 初步統計的數據，美國比特幣現貨 ETF 已連續三天出現淨資金流出，在週三（20日）交易日的淨流出總額為 2.61 億美元，其中加密資產管理公司灰度（Grayscale）的比特幣現貨 ETF（GBTC）出現約 3.86 億美元的淨流出。雖然 GBTC 已連續三天呈現淨流出的狀況，總額達 14.73 億美元，但好消息是流出金額逐漸放緩。美國比特幣現貨 ETF 每日資金流動情況，來源：SoSo Value 灰度比特幣信託基金（GBTC）每日資金流動情況，來源：Farside Investors 昨日淨流入金額最多的比特币現貨 ETF 為資產管理公司貝萊德（BlackRock）發行的「iShares Bitcoin Trust」（IBIT），金額共 4,930 萬美元。儘管 IBIT 最近兩天都呈現淨流入，但金額與過去幾週的單日流入量相比下降不少。目前 IBIT 歷史總淨流入為 130.9 億美元。來源：Farside Investors
- 比特幣現貨 ETF
11:49
FTX 現任執行長痛批 SBF 零損失論點「魯莽且錯誤」

根據《The Block》報導，加密貨幣交易所 FTX 的執行長 John J. Ray III 針對前任執行長 Sam Bankman-Fried（SBF）近日有關該平台在 2022 年災難性倒閉中對客戶「零」損失的論點提出質疑，稱這種說法「魯莽」且「錯誤」。在週二稍早提交的一份文件中，SBF 的辯護團隊反對檢察官提出的 40 至 50 年監禁刑期，他們辯稱 FTX 的倒閉「從未造成損失」，因為債權人的索賠將在破產程序中得到全額償付。SBF 的律師之前請求判處 63 至 78 個月的監禁期。「我可以向法庭保證，這每一句陳述都是徹頭徹尾、麻木且明顯錯誤的。」Ray 在提交的新文件中寫道：「如果客戶們沒有與 Bankman-Fried 先生和他所謂的『利他主義』有過交集，他們絕不會處於這種境地。」 Ray 還補充說，資產追回的程度是專業人士辛勤工作的結果，而不是 SBF 的功勞。資產不太可能被全部收回 Ray 也主張 SBF 關於損失價值將全額償付的論點忽略了一些關鍵因素，包括在 FTX 倒閉時持有比特幣的受害者將獲得比現今低 400% 的回收價值，因為用戶債權索賠金額以申請破產保護當天的資產價格（2022 年 11 月 11 日）計算。這位 FTX 執行長補充說，即便如此，由於 Alameda Research「走後門」借款，其客戶的帳款很可能是「不正確的」。 Ray 表示：「我們還有很多東西沒有拿回來，例如給中國官員的賄絡，或為買下與名人或政客接觸或聚會機會而花費的數億美元，或者他在沒有進行任何盡職調查的情況下所支付嚴重超額的投資。」 Ray 在文件中還表示，當他接手 FTX 時，該公司只剩 105 顆比特幣，而 FTX 還欠客戶近 10 萬顆比特幣。他補充說，這些遺失的比特幣資產很可能被 SBF 用於謀取私利，Ray 也提到陪審團的結論。「Bankman-Fried 先生繼續過著妄想的生活。」Ray 說道：「他在 2022 年 11 月 11 日留下的『企業』既沒有償付能力，也不安全。Bankman-Fried 先生竊取了巨額資金，他被一個由與其同等地位的人組成的陪審團合理地定了罪。」去年，紐約陪審團認定 SBF 有罪，因為他在被檢察官稱為「美國史上最大的金融詐欺案之一」的案件中詐騙了 FTX 和 Alameda Research 的投資者。SBF 的量刑聽證會預計將在 3 月 28 日進行。相關報導：《檢察官請求法官判處 50 年監禁，SBF 律師辯稱：這不是正義！》《彭博：橡樹資本等公司持有 FTX 債權，Attestor 總持債達 3.94 億美元成最大買家》
- FTX
- SBF 訴訟案
11:19
貝萊德在以太坊推出首檔代幣化基金「BUIDL」！提供穩定價值、按月配息

貝萊德首檔代幣化基金資產管理巨頭貝萊德於今日發佈新聞稿，正式宣布在以太坊區塊鏈上推出其首個在公有鏈上發行的代幣化基金，名為「BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund（簡稱：BUIDL）」。 BUIDL 將總資產 100% 投資於現金、美國國債和回購協議，讓投資者在持有區塊鏈上的代幣的同時賺取收益，具體來說，BUIDL 將為用戶提供每個代幣 1 美元的穩定價值，並於每個月直接將日累積的股息以新代幣的形式支付到投資人的錢包，據稱，BUIDL的初步生態系統參與者包括 Anchorage Digital Bank NA、BitGo、Coinbase 和 Fireblocks 等在加密貨幣產業的其他市場參與者和基礎設施提供者。貝萊德將作為該基金的投資管理人，紐約梅隆銀行（BNY Mellon）將作為基金資產的保管人和其管理員，而 Securitize 則將作為轉讓代理和代幣化平台，負責管理代幣化的份額並報告基金的認購、贖回和分配。 BlackRock 數位資產負責人 Robert Mitchnick 表示：「這是我們數位資產策略的最新進展。我們專注於在數位資產空間開發解決客戶真正問題的解決方案，並且我們很高興能與 Securitize 合作。」資產代幣化仍然是許多金融機構的數位發展重點。透過代幣化的方式，將使所有權的發行和交易能夠在區塊鏈上進行，這有助於擴大投資人對鏈上產品的訪問、提供即時且透明的結算，以及允許跨平台轉移。但需要強調的是，由於這類代幣屬於美國證券法的監管範疇，因此貝萊德的 BUIDL 只有預先獲得批准的投資人（錢包地址）才能接收與託管這些代幣，並非任何人或錢包都能接觸。 RWA 賽道受惠，Ondo 漲超 38% 值得一提的是，此事對「資產代幣化」而言無疑是一項重磅消息，而這似乎也連帶推動了 RWA 相關概念幣種的行情。專注於 RWA 賽道的 Ondo Finance 過去 24 小時漲幅超 38%，突破歷史新高。
10:39
Celsius 總計將向破產前提款的客戶追討 20 億鎂，約 2% 平台用戶將受影響

根據3月20日彭博社的報導，Celsius的破產監管委員會已經開始聯繫公司倒閉前從平台提取超過 10 萬美元的平台客戶，目的是追討（Clawback）那些潛在的外流資金來償還那些未及時從平台上提款的客戶。根據受託人所說，這次追索預計會影響 2% 的Celsius客戶，他們在該公司申請第 11 章破產之前的 90 天內，集體提取了公司 40% 的資產。如果受追回影響的客戶決定達成和解，委員會將提供一個「優惠的利率」，並且如果不協助完成資金追討的程序，該公司將採取法律途徑處理。另外，決定和解的客戶，其名義數位資產將根據 2022 年 7 月的價值進行調整，當時是加密貨幣熊市的低谷，這意味著他們能夠保留市場恢復以來的任何資本增值。
- Celsius
10:28
聯準會放鴿推動風險資產反彈，比特幣重回 68,000 美元水平

聯準會昨晚宣布基準利率維持在 5.25% - 5.5% 不變，連續第五個月保持利率穩定。此外，聯準會官員的點陣圖則顯示，本年度將會迎來 3 次降息，但具體時間點無法透露。根據 FedWatch 的指標顯示，目前市場預期首次降息發生在聯準會 6 月 11 日至 12 日政策會議的可能性接近 75%。此前 1 、2 月的 CPI 與 PPI 報告導致市場開始擔心聯準會延後降息的可能性，不過，在昨晚的記者會上，聯準會主席鮑威爾在會後的記者會上表明，這兩份報告並沒有改變他對通膨的看法，他認為通膨正在逐漸下降。此外，鮑威爾還表示：「我們認為，政策利率可能處於此類週期的峰值，若經濟按預期發展，那麼今年某個時間點開始放寬政策是可行的。但如果合適的話，我們打算將聯邦基金利率當前的目標範圍維持在更長的時間。」會議結束後，包含美股與加密貨幣等風險資產都開始反彈，比特幣一舉回彈至 68,000 美元水平，而以太幣也收復昨日的跌幅，重回 3,500 美元。
00:58
財富雜誌：SEC 正在發起一場法律行動，旨在將以太幣歸類為證券

根據《財富》雜誌的報導，美國證券交易委員會（SEC）正在對美國加密貨幣公司展開調查，且根據收到與調查相關傳票的美國公司的說法，SEC 正在積極發起一場法律行動，旨在將以太幣歸類為證券，這一消息進一步打擊了產業希望該監管機構批准貝萊德和其他公司的以太坊現貨 ETF 申請的希望。該報導指出，美國證券交易委員會大約在 2022 年 9 月，也就是以太坊網路剛過度到權益證明共識機制（PoS）後不久便開始對以太坊基金會展開調查。此外，消息人士還指出，以太坊基金會在最近幾週內收到了傳票，而這可能就是此前以太坊基金會刪除金絲雀圖像的原因（但收到傳票的說法似乎又與以太坊基金會所稱的「自願性」相違背）。儘管消息釋出後導致 ETH 價格下跌，但許多產業人士認為，這雖然不是好消息，但也稱不上是什麼可怕的利空，而且 SEC 認定以太幣為證券似乎也不是什麼新鮮事。市場似乎也意識到了這一點，目前 ETH 價格已止跌回升中。 https://twitter.com/NeerajKA/status/1770492491646599587
- 以太幣
- 美國證券交易委員會（SEC）