根據《Cointelegraph》報導,荷蘭中央銀行對加密貨幣交易所 OKX 處以 225 萬歐元(約 260 萬美元)罰款,原因是該公司在歐盟《加密資產市場法》(MiCA)生效前,未經註冊就在荷蘭營運。
根據荷蘭銀行(DNB)週三的公告,這筆罰款涉及的期間為 2023 年 7 月至 2024 年 8 月,當時歐盟 MiCA 法規尚未實施。事實上,當地監管機構早在 2020 年初就已要求加密貨幣公司必須向當地央行註冊,以遵循反洗錢(AML)規定。
一位 OKX 發言人向《Cointelegraph》表示,公司「很高興能解決此事」,並強調「在相關期間內,OKX 並未主動向荷蘭客戶進行推廣」。該代表補充說,這筆罰款「並不涉及、也與我們已獲 MiCAR 執照的實體 Okcoin Europe 無關」,同時表示荷蘭依然是公司重要的市場之一。
過去 OKX 的競爭對手也曾遭遇類似處分。去年 3 月,有報導指出荷蘭央行曾因 Crypto.com 未註冊便經營超過兩年而處以罰款。2022 年,幣安(Binance)也因同樣原因被開罰,並隨後退出荷蘭市場。2023 年,Coinbase 亦因同樣理由遭到罰款。
OKX 近期罰款不只一樁
由於 OKX 目前已持有 MiCA 牌照,獲合法授權在荷蘭營運,因此不會因這次罰款而退出該市場。然而,這並不是近期 OKX 唯一面臨的監管麻煩。
今年 4 月初,馬爾他當局因 OKX 違反當地反洗錢規則,對其處以 110 萬歐元(約 120 萬美元)罰款。監管機構指出,該公司在 2023 年的合規缺失「部分被認定為嚴重且系統性問題」,因此「無法忽視」。
此外,OKX 也是上月遭菲律賓證券交易委員會警告的 10 家交易所之一,原因是未獲得必要授權卻繼續向當地用戶提供或推廣加密服務。