海外 KOL 呼籲遠離 OKX

今天有一外名為 Satoshi Friends 的海外 KOL 在 X 上發布推文表示，從2024年5月起，OKX 交易所對來自獨立國家國協（CIS）國家的用戶政策發生了劇變，自己的帳號已經因此遭到官方封鎖。

此外，他還指出，推薦 OKX 交易所的 KOL 可能不僅會承擔財務風險，還有可能面臨聲譽風險。他的其他 KOL 朋友也遇到了類似的問題，包括賬戶被封鎖和提現受到限制。因此他呼籲大眾立即從 OKX 交易所提取所有資金，並永久停止使用該交易所。

OKX 執行長出面澄清

然而，針對 Satoshi Friends 的發文，OKX 執行長徐明星也在社群平台上澄清，Satoshi Friends 的帳號遭封鎖與 CIS 身份無關，而是因為 Satoshi Friends 的帳號違反了平台的製裁控制政策。徐明星解釋道：

「你有幾筆與被制裁的交易所或去中心化金融（DeFi）協議相關的重要交易。我們允許你在賬戶被封鎖之前提取你的『乾淨』資金。你要求設立一個新賬戶並將你的數據從舊賬戶轉移到新賬戶。我們真的無法這樣做，因為這會繞過我們的合規政策。」

此外，徐明星進一步表示，OKX 不會為任何在 SDN 黑名單上的被制裁個人或實體提供服務。此外，徐明星也強調，如果平台的制裁控制機制因為客戶從「被制裁的交易所或去中心化金融協議（如 Garantex 或Tornado Cash）」進行存款或取款而被觸發，OKX 的合規團隊便可能會凍結相關資金並取消該賬戶。徐明星嚴正警告：

「任何人從 Tornado Cash 往OKX 充值，或從OKX 往Tornado Cash 提幣，都會觸發帳號清退，沒有人可以例外。」

社群擔心成為「投毒」受害者

不過，此話一出也引發社群擔憂，因為過去已發生過許多透過 Tornado Cash 進行大規模「投毒」的案件，即透過 Tornado Cash 將極少量的「受污染資產」發送至他人錢包地址，導致他人被列為警示帳號。

對此，徐明星表示，每個個案都會有合規專員進行深入調查，如果確實屬於被動投毒則不會影響用戶帳戶的使用。

不過，由於這種投毒攻擊方式相當多樣，再加上 OKX 沒有將判斷標準透明化，因此仍然有不少人對於 OKX 的風控機制抱持質疑態度。