根據鏈上數據分析平台 Lookonchain 週三（7日）分享的資訊，數百個與 PlusToken 騙局相關的錢包正在轉移大量以太幣（ETH），數量可能高達 789,533 顆，價值約 20 億美元。不過，鏈上數據分析師余燼表示，這其中的大部分應該已經在 2021 年出售，不會有那麼多 ETH 待售。Lookonchain 隨後也將此訊息刪除。

Lookonchain 在社群平台 X 上表示，其注意到這數百個已閒置 3.3 年的地址正在轉移 ETH，透過鏈上追蹤發現，這些資金可被追溯到被標記為「Plus Token Ponzi 2」的錢包地址。

Plus Token 是一個跨國加密貨幣詐騙平台，在 2018 年熊市時被創建。該騙局以「搬磚套利」為噱頭吸金約 75 億美元（也有報導稱涉案資金約 20 到 30 億美元），受害者超過 200 萬人。Plus Token 的幕後成員皆在 2020 年被中國當局逮補並判刑。中國法院當年表示，被扣押的加密貨幣將「依據法處理」並「上繳國庫」，但未詳細說明處置方式。

根據《The Block》報導，中國警方在搗毀這場龐氏騙局的過程中扣押了 833,083 ETH（以目前價值計算約 21.1 億美元），其他被扣押資產還包括 194,775 顆比特幣（價值 112 億美元）、4.87 億顆 XRP（價值 2.52 億美元)、79,581 顆 BCH（價值 2580 萬美元）、140 萬顆 LTC（價值 8230 萬美元）、2760 萬顆 EOS（價值 1270 萬美元）、74,167 DASH（價值 170 萬美元）、60 億顆 DOGE（6.09 億美元）和 213,724 顆 USDT 穩定幣。這些加密貨幣在繳獲當年價值 42 億美元，以現今的價格計算超過 140 億美元。

Lookonchain 補充說，「Plus Token Ponzi 2」錢包在 2020 年將 789,533 ETH 分散到數千個錢包中，並且從 2021 年 4 月以來就沒有移動過。不過，這些錢包在今天出現轉移 ETH 的交易。

2024 年 8 月 7 日 23:55 更新：

鏈上數據分析師余燼針對 PlusToken 相關錢包的轉帳消息進行補充，其表示，這 789,534 顆以太幣（ETH）當中的大多數在 2021 年 6 到 9 月就透過多個地址進入了現已倒閉的交易所 Bidesk，然後又從 Bidesk 取出並轉進當時的火幣（Huobi）交易所。

余燼接著表示，其粗略追蹤到大概 12 個在最近 30 個小時裡歸集 Plus Token 相關 ETH 的地址，一共歸集了 25,757 顆 ETH（價值約 6310 萬美元），這些 ETH 一部分是在 2021 年沒轉進 Bidesk 的；一部分是從 Bidesk 取出後没繼續轉進火幣的。他大致總結道：

「並不會有 789,534 ETH 如此巨量的 ETH 等待出售，這其中的大部分應該已經在 2021 年出售，目前歸集的是 2021 年未出售的一小部分。」