美國聯邦檢察官正在調查 Twitter 創辦人兼比特幣支持者 Jack Dorsey 的金融科技公司 Block。原因是一名舉報人披露了一些文件，指控該公司支付部門 Square 和 Cash App 存在持續且廣泛的違規行為。

根據 NBC NEWS 的報導，一名前 Block 員工向紐約南區檢察官提供了一系列文件，這些文件涵蓋了 Square 和 Cash App 為受經濟制裁國家的用戶處理了數千筆交易，以及為恐怖組織處理了加密貨幣交易的證據。

大約 100 頁的文件被提供給了 NBC NEWS，該報導指出，涉及受美國經濟制裁的國家包括伊朗、俄羅斯、古巴和委內瑞拉的實體，不過大部分交易都屬於小額。舉報的前員工指出，這些涉及信用卡、法定貨幣和比特幣的交易大多未向政府報告。

此外，這名前員工還爆料，當 Block 公司被告知存在這些合規問題時，該公司仍未對其流程進行更正。舉報者表示：

「從基層到高層，合規部分全部存在缺陷。它（合規工作）是由一些不應該負責受監管合規項目的人所領導的。」

一位熟知 Block 內部系統的第二位匿名消息來源也向 NBC NEWS 證實了舉報人的指控。而代表舉報者的前證券交易委員會律師 Edward Siedle 則表示，根據他從文件中了解到的情況，這些合規問題近年來已為 Block 領導層和董事會所知曉，卻並未針對這些問題進行改善。

對此，Block 公司的發言人向 NBC NEWS 表示，該公司擁有一個「負責任且廣泛」的合規程序，這個程序會定期調整以應對「新興威脅和不斷變化的製裁監管環境」。

這次對 Block 的調查是美國監管機關對加密貨幣公司進行一系列執法行動的一部分。此前，幣安創辦人趙長鵬因未能在交易所維持合法的反洗錢程序，於 4 月 30 日被判入獄四個月。4 月 24 日，加密貨幣混幣器和比特幣錢包Samourai Wallet的聯合創始人因洗錢指控被捕。4 月 10 日區塊鏈開發公司Consensys 收到了 SEC 的 Wells 通知，迫使 Consensys 於 4 月 25 日起訴 SEC，指控該監管機構透過執法行動試圖將以太幣定性為證券，從而「試圖控制加密貨幣的未來」。