路透社援引多位知情人士說法報導稱,加密貨幣交易所幣安(Binance)在 2020 年和 2021 年曾將客戶資金和公司收入混合在一起,違反了美國金融規定。知情人士表示,涉及的金額達數十億美元,且此類操作幾乎每天都在幣安的 Silvergate Bank 帳戶中發生。幣安策略長隨後駁斥了該報導的內容,並稱這篇報導的論點非常薄弱。
稱幣安曾將客戶資金和公司收入混合在一起
根據路透社報導,三位知情人士透露,幣安在 2020 年和 2021 年曾將客戶資金和公司收入混合在一起,違反了美國金融規定(要求客戶資金必須分開存放)。一位知情人士表示,涉及的金額達數十億美元,並且此類操作幾乎每天都在幣安的 Silvergate Bank 帳戶中發生。
路透社表示無法獨立驗證這些數字或頻率,但該媒體查看了一份銀行記錄,其顯示在 2021 年 2 月 10 日,幣安將一筆來自公司帳戶的 2,000 萬美元與一筆接收客戶資金的 1,500 萬美元混合在一起。
路透社還根據消息來源和銀行記錄宣稱,幣安用戶資金被匯入一家位於賽席爾的公司 Key Vision Development 的 Silvergate 帳戶,這家公司據稱由幣安執行長趙長鵬(CZ)控制。此外,路透社援引消息人士的說法聲稱,幣安告知 Silvergate,Key Vision 帳戶的主要用途是接收非美國客戶的美元存款。但幣安發言人 Brad Jaffe 在報導中指出這個說法是不準確的,但沒有提供進一步的細節。
該報導進一步宣稱幣安在由 CZ 控制的開曼公司的第三個 Silvergate 帳戶中混合了客戶資金和公司收入,該帳戶還被用於將資金轉換為美元穩定幣 BUSD。路透社引用前監管官員的說法稱,將資金在不同帳戶之間轉移並轉成加密貨幣可能使幣安能夠避開其運營所在國家的稅務機構之監管。
幣安策略長推文駁斥路透社指控
幣安策略長 Patrick Hillmann 在推特上駁斥了路透社報導的內容,他認為整篇報導的基礎是用戶在從幣安購買 BUSD(Paxos)時被帶到一個帶有「存款」一詞的交易頁面。他表示,實際上用戶進行的是購買可由 Paxos 贖回的穩定幣,頁面上明確說明了這點。
Hillmann 還表示這篇路透社報導的論點非常薄弱,他聲稱報導中關於「路透社沒有發現幣安的客戶資金遺失或被取走的證據」的說法是試圖保護自己免受誹謗訴訟。
Solana 基金會的戰略負責人 Austin Federa 在回覆 Hillmann 的推文時質疑為何沒有具體反駁有關資金混合的說法,對此,Hillmann 聲稱幣安已經多次解釋了這個問題,並寫道:
「我們將用戶和公司資金完全分開記錄在不同的帳本上。回應這類小報消息的投報率正在下降,我們知道他們的消息來源是誰,當這公之於眾時,路透社將感到尷尬。」