比特幣隱私錢包 Samourai Wallet 執行長 Keonne Rodriguez 與技術長 William Lonergan Hill 被美國司法部指控涉嫌「串謀洗錢和串謀經營未經許可的匯款業務」而遭逮捕,這些指控的最高刑期分別為 20 年和 5 年。
美國檢察官 Damian Williams 在聲明中寫道:
「據指控,Keonne Rodriguez 和威廉洛納根希爾 William Lonergan Hill 負責開發、行銷和經營Samourai,這是一種加密貨幣混合服務,執行了超過 20 億美元的非法交易,並成為犯罪分子從事大規模交易的避風港。據稱,Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 在知情的情況下,協助來自絲綢之路、Hydra Market 以及其他一系列電腦駭客和詐欺活動的超過 1 億美元犯罪所得進行洗錢活動。我們將與我們的執法合作夥伴一起,繼續不懈地追捕和瓦解利用加密貨幣隱藏非法行為的犯罪組織。」
Keonne Rodriguez 預計將於今天或明天在賓州西區的美國治安法官面前出庭,而 William Lonergan Hill 也在今天上午於葡萄牙被捕,美國將尋求引渡 William Lonergan Hill 到美國接受審判。
此次逮捕行動正值美國司法部準備即將對加密貨幣混幣協議 Tornado Cash 的開發者兼聯合創辦人 Roman Storm 進行審判之際,美國司法部紐約南區部門正在追查此案。另一方面,美國司法部華盛頓特區部門對加密貨幣混幣器 Bitcoin Fog 的創辦人 Roman Sterlingov 做出的洗錢指控也在上個月獲判成立。