根據週四（23日）提交的一份起訴書，FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）除了原本已面臨的 8 項指控外，現在還面臨額外 4 項刑事指控，包括銀行詐欺、從事無照貨幣匯款業務、提供非法政治獻金和欺騙美國聯邦選舉委員會等指控。
據 CoinDesk 報導，起訴書顯示 SBF 和其他同夥為了開立銀行帳戶，「向一家金融機構謊稱該帳戶將用於交易和做市」，而實際上該帳戶被用於接收和轉移客戶資金。檢方補充，SBF 故意使用隱晦的名稱設立一家名為 North Dimension 的公司，並向一家未具名的銀行講述一個「虛假故事」，該銀行此前一直不願意開設帳戶。
在涉嫌提供非法政治獻金方面，起訴文件提到，SBF 和 FTX 高層等其他同夥利用獻金人頭（Straw donor）或公司資金進行了 300 多筆非法捐款，總計金額達「數千萬美元」。美國檢察官聲稱，SBF「對獻金人頭的利用」使他能夠規避聯邦選舉委員會對個人捐款的捐款限制。
起訴文件寫道：
雖然 Alameda 的員工通常會追蹤向高層提供的貸款，但在 2022 年中期選舉前的幾個月，向 Bankman-Fried（和其他兩名 FTX 高層）的轉帳並沒有記錄在 Alameda 的內部追蹤電子表格上。相反地，Alameda 的一份內部電子表格記錄了超過 1 億美元的政治捐款，儘管聯邦選舉委員會的記錄顯示 Alameda 在 2022 年中期選舉中沒有向候選人或 PAC 提供政治獻金。
檢方要求沒收 SBF 價值數億美元的資產，這些資產某部分已經被政府扣押，其中包括超過 5,500 萬股 Robinhood 的股票（目前價值約 5.5 億美元）。檢方還要求沒收以 FTX Digital Markets 名義存在於 Silvergate Bank 和美國法明頓州立銀行（Farmington State Bank）超過 1.4 億美元的現金。
