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一步一腳印,Bitfinex KYC 身份驗證全套流程

2020/07/29 16:10
一步一腳印,Bitfinex KYC 身份驗證全套流程

KYC 身份驗證

在加密貨幣領域打混久一點的老鳥聽到 KYC 這個詞應該不會陌生,但剛踏入新手們可能先前壓根沒聽過 KYC 是什麼?KYC (Know Your Customer),從字面的意思就是認識您的客戶,及加密貨幣交易所或平台為了金融安全,需要實行反洗錢防制與打擊資助恐怖主義,所以需要其客戶提供身份認證、相關個人資料、資產證明和居住地證明等,藉此證明為本人使用且一旦發生問題可以調查源頭。

筆者大約於 2017 年曾打算完成 Bitfinex KYC 身份驗證,當時看到需要提供一大堆身份認證、資產證明和居住地證明等繁雜的資料後望之卻步,且當時也聽說需要一兩個月的時間甚至更久才會審核通過,因此將它耽擱。

不過近期 DeFi 和 CeFi 正夯,尤其是放貸平台,更是掀起一波風潮,所以打算重新完成 Bitfinex KYC 身份驗證,開啟 Bitfinex 放貸躺著賺人生,沒想到 Bitfinex 改版後的 KYC 身份認證意外地好過,當天提供完申請後半天就審核通過了,筆者還聽說過有人在一個小時內就通過,重點是全部使用中文文件也能通關,算是大大減少了 Bitfinex KYC 身份驗證的門檻。


通過 Bitfinex KYC 身份驗證好處

而為什麼一定要申請通過 Bitfinex KYC 身份驗證呢?申請通過 KYC 的好處有存款或提領沒有每日限制,重點是可以存入或提領美元(其他法定貨幣)以及穩定幣(其他穩定幣)等功能,這樣可以完整的使用 Bitfinex 上所有的功能。尤其具備交易與融資 API 的完整存取權非常重要,因為市面上的機器人自動放貸就需要有 API 對接才能開啟自動放貸功能,所以有使用機器人自動放貸基本上一定需要完成 KYC 驗證。

接下來要教大家一個步驟一個步驟完成 Bitfinex KYC 身份驗證:

Step 1 交易介面右上角有帳戶管理 >> 驗證

Step 2 選擇居住國,申請驗證理由(全部勾選)

Step 3 開始正式驗證

Step 4 申請個人帳戶

以下為驗證要求與須知,雖然其提到需要使用有認證過的英文翻譯,不過實測過直接提交中文文件也能通過

Step 5 五大重點項須提供個人文件,包括:名稱和聯絡資訊、位址、身份證明、金融證明文件和 KYC 聲明表格

Step 5-1 名稱和聯絡資訊

姓名填寫護照上的英文,在聯絡資訊上可填寫市內電話或者手機號碼。國碼 +886,區碼則看哪一縣市填寫,如果是手機的話區碼填寫 0 即可,電話號碼從 9 開始填寫。

Step 5-2 位址

填寫地址時,台灣因為沒有州/省直接填寫 N/A,其他則可以使用中華郵政全球資訊網提供的中文地址英譯服務

Step 5-3 身份證明

有四種項目需要挑兩種做選擇,其提到雖然身分證非羅馬字母需官方的英文翻譯,但如果是搭配護照是不需要的。因此建議使用護照(優先)搭配國民身分證最佳,如果選擇其他盡量使用有照片的證件。

注意:但若沒有兩種有照片的證件上傳,請在兩個項目都使用同一個有效照片證件完成表單,之後填寫上傳完畢,法規團隊便會安排以 Skype 視訊或 Hangout 通話。以下我們就選擇最推薦的護照 + 國民身分證作為舉例。

護照

基本上依照護照的資訊填寫即可,兩個名為中間名,如果有才需要填寫。護照檔案則是上傳護照個人資訊內頁正面。

國民身分證

基本上照著身分證上的資訊填寫,姓名填寫中文,不過因為台灣身分證沒有到期日,到期日、到期月和到期年直接選擇最後一天即可(2069 年 12 月 31 日)。檔案則是身分證正反面都需要上傳。

居住地證明

居住證明的文件雖然提到必須使用羅馬字母,但筆者試過使用中文電信帳單一樣通過,只是居住地需與先前 Step 5-2 的住址相同,且文件必須在三個月內(不超過 90 天)。以下為可驗證之文件:

  • 公共事業帳單 (水電費、瓦斯費、電信費、網路費… 等)
  • 政府部門信函
  • 稅單
  • 保險繳費證明
  • 公證人認證之聲明書

與有照片的證件和紙條自拍照

需與有照片的證件寫著 Bitfinex、當日日期和個人簽名的紙條自拍,按照其提供的示意圖擺設動作即可,要確保臉、護照資訊和紙條內容清楚可見,不然有可能遭到退件。

Step 5-5 金融證明文件

銀行詳細資訊

銀行詳細資料基本上在存摺封面上都有,或者上網查詢都能查到。

銀行對帳單

須顯示帳號、帳戶持有人名字和銀行名稱的銀行對帳單和財力證明(台幣帳戶即可),亦或是電子對帳單(中文文件即可),以上都可以銀行直接申請或寄送電子對帳單。另外在網路上傳聞有用戶直接上傳存摺封面照片也可以通過審核,筆者依照此方式上傳果真通過認證,省去了不少時間跟精力。

資金來源和使用的資訊以及投資經驗

依照真實的資金來源、就業狀態、工作地資訊和投資經驗填寫即可。

Step 6 KYC 聲明表格

直接網站線上簽署,不需下載。簽署完後送出,就完成了 Bitfinex KYC 身份驗證完整流程。

Step 7 管理文件

這邊是管理先前上傳的文件,還有當有缺件或遭退件時需重新上傳文件的區域。

完成 Bitfinex KYC 身份驗證流程

以上就是所有 Bitfinex KYC 身份驗證完整流程,相比先前已經相當人性化,且中文文件都可以通過,大大減少需要翻譯成英文文件的時間和成本,雖然 Bitfinex 提到需要 1~2 週的處理時間,但實際上通過審核快上許多。通過 Bitfinex KYC 身份驗證後,功能幾乎都可以使用,筆者就能使用其 API 對接自動借貸機器人,入金法定貨幣和穩定幣,完成躺著放貸賺利息人生。

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