2023/10/03
TG 用戶以 3% 折價洗黑錢！安全公司：或為 CoinEx 或 Stake 被盜資金
根據 Cointelegraph⋯
zombit jeff
標籤：洗錢
共有 11 篇文章
2023/08/10
加密情報公司 Chainalysis 數據致他人含冤遭逮；競爭對手 CipherTrace：其數據不足以成為呈堂證供！
萬事達卡（Mastercard）旗下加密貨幣情報公司 CipherTrace 的調查與情報主管 Jonelle Still 本週提交了一份涉及 Bitcoin Fog 加密貨幣混幣服務刑事案件的⋯
桑幣區識 Zombit
2021/06/29
DeFi 也要 KYC？幣圈人都必須知道的「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」
虛擬通貨自可與實體貨物及金融市場產生價值交換起，發展出大量的討論與應用。然因區塊鏈⋯
桑幣區識 Zombit
2020/09/22
洗錢早是傳統技藝！美機密文件曝：20年間匯豐、摩根大通等大銀行非法金流最凶
此事件是因先前傳統銀行向美國金融犯罪執法網路（The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）提交機密文件，檔案遭洩露後經外國媒體報導曝光，其中所涉及案件包括 1999 至 2017 年之間，洗錢金額超過 2 兆美元的非法交易、龐氏騙局⋯
鏈新聞
2020/09/16
快速膨脹的 DeFi 成為洗錢天堂，監管風險恐與日俱增
根據波士頓諮詢公司與 Crypto.com 聯合製作的一份最新研究報告顯示，去中心化金融和流動性挖礦的快速增長可能會吸引越來越多不法資金，使其成為監管單位的眼中釘。 DeFi 吸引黑錢 波士頓諮⋯
鏈新聞
2020/07/08
想知道暗網是怎麼洗錢的嗎？讓 FBI 流出的文件來告訴你
駭客組織 Blueleaks 從美國聯邦調查局（FBI）非法竊取了大量文件，其中一份文件透露了非法犯罪是如何透過巴拿馬共和國的加密交易所洗錢，將比特幣洗成門羅幣（Monero，XMR）。 這份⋯
德克斯特實驗室
桑幣快訊
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ME（Magic Eden）盤前交易正式上線
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博弈平台 ZKasino 死不退款，又驚爆挪用「用戶資產」槓桿作多 ETH
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萬事達卡與摩根大通合作串聯區塊鏈系統，促進 B2B 跨境支付能力
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