2025/03/13
鏈上交易員交易 73 萬 USDC 縮水 97%！三明治攻擊還是特殊洗錢手法？
異常鏈上交易 根據鏈上數據⋯
zombit jeff
標籤：洗錢
共有 12 篇文章
2023/08/10
加密情報公司 Chainalysis 數據致他人含冤遭逮；競爭對手 CipherTrace：其數據不足以成為呈堂證供！
萬事達卡（Mastercard）旗下加密貨幣情報公司 CipherTrace 的調查與情報主管 Jonelle Still 本週提交了一份涉及 Bitcoin Fog 加密貨幣混幣服務刑事案件的⋯
桑幣區識 Zombit
2021/06/29
DeFi 也要 KYC？幣圈人都必須知道的「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」
虛擬通貨自可與實體貨物及金融市場產生價值交換起，發展出大量的討論與應用。然因區塊鏈⋯
桑幣區識 Zombit
2020/09/22
洗錢早是傳統技藝！美機密文件曝：20年間匯豐、摩根大通等大銀行非法金流最凶
此事件是因先前傳統銀行向美國金融犯罪執法網路（The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）提交機密文件，檔案遭洩露後經外國媒體報導曝光，其中所涉及案件包括 1999 至 2017 年之間，洗錢金額超過 2 兆美元的非法交易、龐氏騙局⋯
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2020/09/16
快速膨脹的 DeFi 成為洗錢天堂，監管風險恐與日俱增
根據波士頓諮詢公司與 Crypto.com 聯合製作的一份最新研究報告顯示，去中心化金融和流動性挖礦的快速增長可能會吸引越來越多不法資金，使其成為監管單位的眼中釘。 DeFi 吸引黑錢 波士頓諮⋯
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