2024/01/19
Chainalysis 報告：2023 年加密貨幣犯罪金額下降至 240 億美元
區塊鏈分析公司 Chainalysis 在其年度加密貨幣犯罪趨勢⋯
桑幣區識 Zombit
標籤：犯罪
共有 6 篇文章
2022/08/25
機構分析：無聊猿成為罪犯的頭號目標，過去一年有價值超過 1 億美元的 NFT 被盜
根據區塊鏈分析公司 Elliptic 的報告，過去一年期間，有價值超過 1 億美元的 NFT 被盜，其中，無聊猿（BAYC）是被偷最多次的 NFT 項目，被盜的 167 個無聊猿 NFT 的總價值超過 4,360 萬美元。另一方面，每月遭竊的 NFT 數量在今年 7 月達到高峰，顯示熊市期間，NFT 詐騙或竊盜案件並沒⋯
桑幣區識 Zombit
2020/08/04
久病成良醫？被騙 10 萬心有不甘，搭建「百業鏈」割韭菜，被房東檢舉落網
中國連雲港市警方於六月底破獲一起區塊鏈投資詐騙，並從楊姓嫌犯的犯罪租屋處起出電腦、手機、硬碟等證據。該起案件的詐騙金額不算高，約 29 萬人民幣（約台幣 122 萬元），有趣的是，楊姓男子之所以會被查獲是因為房東檢舉，而他的犯罪理由是：之前被騙，想把錢騙回來。⋯
德克斯特實驗室
2019/10/17
查獲非法兒童色情網站，比特幣交易記錄成破案關鍵
許多人認為，比特幣等加密貨幣的偽匿名特性導致其成為互聯網犯罪的工具。然而，美國執法機構透過分析比特幣（BTC）交易，查獲全球非法兒童色情網站。⋯
Jeff
2019/08/30
聯合國官員稱加密貨幣阻礙打擊犯罪
一位聯合國高級官員表示，加密貨幣的匿名性有利於犯罪分子，使全球打擊網路犯罪、恐怖融資和洗錢的努力變得更加困難。 聯合國毒品、網路犯罪和反洗錢部門負責人 Neil Walsh 接受澳洲 ABC 廣播電台⋯
James
2019/05/24
混幣服務商 Bestmixer.io 提供洗錢遭荷蘭當局關閉
根據荷蘭當地媒體報導，荷蘭金融情報調查服務局（FIOD）於 2019/5/22 關閉了加密貨幣混幣服務的網站 Be⋯
桑幣區識 Zombit
桑幣快訊
-
Yuga Labs 執行長宣佈團隊縮編：Yuga 迷失了方向，我們必須回到原點
1 day ago
-
Deribit 執行長：比特幣選擇權組成與先前減半時一致，減半正面影響需要時間顯現
1 day ago
-
OKX 即將上線 Meson Network (MSN)
1 day ago
-
中國 CBDC 設計者涉嫌嚴重「違紀違法」，正在接受相關部門調查
1 day ago
-
Bitget 推出盤前交易服務！上架 BounceBit (BB) 再質押平台代幣
1 day ago
