根據 Cointelegraph 報導，包含淡馬錫、紅杉資本、Sino Global 和軟銀在內的 18 家風險投資公司因參與 FTX 股權融資而面臨集體訴訟。
該集體訴訟於 8 月 7 日提交給美國加州北區地方法院，其指控被告利用其「權力、影響力和雄厚的財力」將 FTX 的泡沫推向了數十億美元的規模，並要求被告必須對「協助和教唆」 FTX 欺詐行為負責。
具體來說，該訴訟認為 FTX 加密貨幣交易所違反了多項證券法並竊取了客戶的資金，而列為被告的風險投資公司對交易所提供了模糊不清的描述，並聲稱他們已經做了盡職調查，這些風險投資公司直接「策劃、串謀策劃和/或協助和唆使 FTX 集團進行多十億美元的欺詐行為，以追求他們自己的財務和專業利益。」
原告在討論風險投資公司「協助和打擊 FTX 欺詐」方面的作用時，引用了淡馬錫的例子及其有關 FTX 財務狀況的聲明。即淡馬錫曾聲稱對 FTX 的財務、審計和監管檢查進行了長達八個月的廣泛審查，卻沒有發現任何危險信號。訴訟內容中寫道：
「被告還就 FTX 的業務、財務、運營和前景做出了大量欺騙性和誤導性陳述，目的是誘導客戶在 FTX 投資、交易和/或存入資產。」
眾所周知，淡馬錫是 FTX 的早期投資者之一，投資 2.75 億美元。然而，在 2022 年 11 月加密貨幣交易所倒閉後，該投資公司將所有對 FTX 的投資減記為零 ，並將相關團隊與高階主管降薪處分。
此外，該訴訟還進一步聲稱，這些風險投資公司為 FTX 的安全性和穩定性提供了擔保，並宣傳了該交易所自稱的在「監管合規」方面的努力。
