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美法官在加密貨幣詐騙案中認定 OHM 和 Klima 屬於商品

2024/07/04 11:52
美法官在加密貨幣詐騙案中認定 OHM 和 Klima 屬於商品

根據《The Block》報導,一名美國地方法官支持美國商品期貨交易委員會(CFTC)的觀點,命令一名奧勒岡州男子及其公司向該機構所謂類龐氏騙局的受害者支付超過 1.2 億美元,部分作為賠償。值得注意的是,法官的命令還認定 OHM 和 Klima 屬於商品。

美國伊利諾州北區地方法院法官 Mary Rowland 在週一(1日)發布的一份意見書中表示,奧勒岡州的 Sam Ikkurty 及其公司 Jafia, LLC 做出了「重大虛假陳述」。而 CFTC 在週三發布的新聞稿中表示,Ikkurty 及其公司未進行註冊並參與詐欺行為。

Rowland 法官在命令中還表示,加密貨幣 OHM 和 Klima 屬於商品。CFTC 在新聞稿中寫道:

「該命令認定不僅比特幣(Bitcoin)和以太坊(Ethereum)是 CFTC 管轄範圍內的商品,而且『OHM 和 Klima 這兩種非比特幣虛擬貨幣……也符合商品的定義』,並指出這些虛擬貨幣與比特幣屬於同一類別,其中存在受監管的期貨交易。」

業界人士認為,法官將 OHM 和 Klima 視為商品的舉措除了確立 CFTC 對此案的管轄權之外,可能根本沒有那麼大的影響力。律師事務所 Katten Muchin Rosenman LLP 的合夥人 James Brady 在接受採訪時表示:「我不認為這是一件大事,我認為這更多是針對被告試圖積極地宣稱 CFTC 沒有管轄權的回應。」

Brady 補充說,美國證券交易委員會(SEC)之後仍有可能將這兩種代幣視為證券。

龐氏騙局相關案件

此案涉及美國商品期貨交易委員會(CFTC)於 2022 年對 Ikkurty 和 Ravishankar Avadhanam 提出的詐欺和未在該機構註冊的指控。根據命令,作為與 CFTC 達成的協議的一部分,Avadhanam 的案件於 2023 年被撤銷。

CFTC 稱兩人實施了類似「龐氏騙局」的計畫,他們透過一個網站和 YouTube 影片從至少 170 名投資者那裡募集約 4400 萬美元,然後持有和從事數位資產、衍生品、交換和期貨合約交易。

涉案的 Jafia LLC 公司開發了一種加密儲蓄票據,向買家兜售每年可獲得 18% 的利息。根據命令,Ikkurty 反而將這些票據資金投入到 OHM 和 Klima 等加密貨幣中,並一度使用據稱為投資籌集的資金來支付給該計畫的早期投資者,這被命令稱為「一種典型的龐氏騙局行為」。

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