美國司法部已與加密貨幣交易所 OKX 的子公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd. 達成和解，該公司將支付總額超過 5 億美元的罰款。
根據美國司法部週一發布的聲明，Aux Cayes FinTech 已對一項經營無牌貨幣移轉業務的指控認罪，並同意支付約 5.04 億美元的罰款，其包括約 8,400 萬美元的罰款以及從美國客戶獲得的約 4.21 億美元收入。
美國聯邦調查局主管助理局長 James E. Dennehy 指控 OKX「公然」違反美國法律，即使該公司自 2017 年起就制定了一項政策，禁止美國用戶在其交易所進行交易，但他們仍吸引美國用戶，例如：有員工指導美國客戶提供虛假資訊以規避必要的程序、在美國進行宣傳。此外，Dennehy 表示由於 OKX 未能遵守美國法律，其平台上某些助長其他犯罪活動的重大非法交易未能被偵測到。
OKX 在關於該案件的聲明中承認，公司由於歷史上合規控制的不足，「曾經有一小部分美國客戶在該公司的全球平台上進行了交易」，目前這些美國客戶均已完成清退，也沒有與客戶損害相關的指控。OKX 寫道：
「當公司意識到這些不足的存在，我們主動聘請了一位合規顧問，以協助解決問題並完善合規體系，我們計劃未來繼續與該顧問合作。」
