根據《The Block》報導,美國司法部已提出訴訟,試圖扣押存放在幣安(Binance)交易所帳戶中價值超過 1790 萬美元的加密貨幣,該帳戶與已破產的加密貨幣交易所 FTX 的前執行長 Sam Bankman-Fried(SBF)涉嫌向中國官員行賄有關。
根據週二提交的起訴書,該帳戶與 2021 年 11 月的一起事件有關,據稱當時 SBF 指示從 FTX 關聯交易公司 Alameda Research 轉帳 4000 萬美元的美元穩定幣 USDT,以向中國官員行賄,目的是解除凍結存放在兩家中國交易所中的約 10 億美元加密資產。
司法部的文件寫道:「在確認帳戶被解凍後,Bankman-Fried 又授權支付數千萬美元的加密貨幣,以完成賄賂。」
檢察官進一步聲稱,還有其他已知和未知的人透過多個私人錢包來洗錢,以掩蓋這些資金的性質和來源,其中一部分最終流入了一個幣安存款錢包。
根據訴狀,該帳戶包含 SOL、ADA、XRP、ICP 和 AVAX 等加密貨幣,截至 2023 年 12 月 12 日,這些幣的總價值約為 860 萬美元,但以目前價值計算約為 1,790 萬美元。