FTX 開放巴哈馬帳戶提幣：知名交易員公然收購 KYC 資料，NFT 與垃圾幣成走錢管道

關於昨日 FTX 熱錢包陸續有資產轉出的消息，FTX 官方在推特上表示，這是在巴哈馬監管機構（FTX 總部位於巴哈馬）的規定之下所開放的提款交易，僅限通過 KYC 的巴哈馬公民。

得知這一規定後，此前曾與 Terra 創辦人Do Kwon 對賭 LUNA 幣價的加密貨幣交易員 Algod 在推特上公然以 10 萬美金購買 KYC 資料，並尋求 FTX 員工幫助他加速 KYC 流程。

且根據鏈上交易紀錄顯示，Algod 最終似乎真的成功將資產取出了。

然而，Algod 的行為很可能已經涉及逃稅、洗錢、身份盜竊等多項金融犯罪，尤其又在社群平台上公開這些行為，大概率會被監管機構盯上。

另一方面，KOL Cobie 也發現，有一個不尋常的地址不斷從 FTX 提款，之後又隨即轉入另一個地址。根據鏈上交易紀錄顯示，該地址總共提取了 2,189 萬 USDT。

Cobie 在之後的推文中指出，這該地址是某個巴哈馬帳戶在幫助他人走錢。但 FTX 禁止內轉，要如何進行站內轉帳？Cobie 解釋道，有走錢需求的一方很可能是透過「在 FTX 的 NFT 市場上高價出售 NFT 給巴哈馬帳戶」的方式對敲，繞過內部轉帳，將資金全數轉移至巴哈馬帳戶後，再將資金從 FTX 提出。

從 FTX 的 NFT 交易市場可以看到，許多 NFT 都以異常高的價格完成交易，這說明還有許多人同樣透過這種方式走錢。不過，FTX 官方目前似乎已將 NFT 交易功能關閉，似乎是有意杜絕此類行為。