區塊鏈分析公司 Chainalysis 在其年度加密貨幣犯罪趨勢報告中估計，2023 年，非法加密貨幣地址收到的加密貨幣價值超過 240 億美元，相關交易量占所有加密貨幣交易量的 0.34%。
這些與非法幣活動有關的加密貨幣金額比 2022 年少了將近 40%，但這只是暫時的。隨著時間的推移，將有越來越多的地址被確認為非法地址，242 億美元的總額可能會增加。2022 年加密貨幣犯罪金額目前為 396 億美元，但在 Chainalysis 去年發布相關報告時，只有 206 億美元的價值被確認。
這項研究中一個值得注意的部分是受制裁相關交易的盛行。2023 年，與受制裁實體和司法管轄區有關的交易量總計達 149 億美元，占總非法交易額的 61.5%，其中大部分是由被美國外國資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣服務所推動，或者是位於受制裁轄區的服務。
這 149 億美元當中包含了一些居住在受制裁地區的普通加密貨幣用戶的交易。畢竟，並非所有被美國和英國相關機構制裁的俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 的用戶都在利用加密貨幣洗錢和進行勒索軟體活動。
穩定幣在非法交易中的占比有所提升
與前一年一樣，穩定幣在 2023 年的非法交易量中占了大多數。2022 年之前，比特幣（Bitcoin）是犯罪者首選的加密貨幣，然而，這種情況在 2022 年發生轉變，穩定幣約占總非法交易量的三分之二。
另一方面，Chainalysis 的研究顯示，與加密貨幣詐騙和駭客攻擊相關的非法金額在去年都出現顯著下降，分別下降了 29.2% 和 54.3%，而與勒索軟體和暗網活動有關的金額有所增加。
