萬事達卡（Mastercard）旗下加密貨幣情報公司 CipherTrace 的調查與情報主管 Jonelle Still 本週提交了一份涉及 Bitcoin Fog 加密貨幣混幣服務刑事案件的報告，支持美國訴 Roman Sterlingov 案的辯方。
據《Cointelegraph》報導，Sterlingov 被美國當局指控在擔任 Bitcoin Fog 網站管理員期間涉嫌參與非法洗錢交易，據稱涉案金額高達 3.36 億美元。在檢方對長達 10 年的區塊鏈數據進行調查之後，Sterlingov 在 2021 年 4 月被捕。據他的律師所述，刑事指控是基於區塊鏈調查機構 Chainalysis 提供的證據。
CipherTrace 應 Sterlingov 辯護律師的請求參與此案，在一份長達 41 頁的報告中詳細闡述了 Still 對檢方從 Chainalysis 那裡獲得的數據有效性的看法。該報告的核心觀點是斷言 Chainalysis 提供的數據無法在鏈上得到證實：
「本案中使用的區塊鏈鑑識和追蹤工具被誤用，錯誤地得出 Sterlingov 先生是 Bitcoin Fog 經營者的結論，而在鏈上並不存在這樣的證據。」
在一次 podcast 節目採訪中，Sterlingov 的法律代表 Tor Ekeland 和 Michael Hassard 從他們的角度闡述了此案。他們聲稱 Chainalysis 未能利用數據追溯到他們的客戶，而只是向檢方提供關於誰創立了 Bitcoin Fog 的意見。
Ekeland 和 Hassard 聲稱，政府的立案依據是 Chainalysis 的數據，以及其所聲稱美國國稅局（IRS）特勤人員在 2019 年向他們認為是 Bitcoin Fog 服務台或類似單位發送了一條訊息，詢問該服務是否適合為他們出售「molly」（MDMA 的俗稱）賺取的比特幣洗錢。
律師們聲稱，Bitcoin Fog 從未回覆過這則訊息，而 IRS 特勤人員繼續利用 Bitcoin Fog 服務，美國當局現在聲稱這是一個洗錢活動。但 Ekeland 和 Hassard 表示，政府從未實際賣 molly 以換取比特幣，並透過 Bitcoin Fog 服務完成洗錢程序。
CipherTrace 提供的報告強調了圍繞 Chainalysis 數據的一些問題，其最終得出的結論是：「區塊鏈鑑識只能用於產生調查線索，單獨作為主要證據來源是不足的。」作者繼續指出，美國和 Chainalysis 在沒有「任何區塊鏈鑑識的確鑿證據」的情況下得出這樣的結論是「令人震驚的」。
該報告寫道：
「為了防止類似這次的錯誤逮捕，建議對 Chainalysis 及其區塊鏈分析方法進行獨立審計。」
由於美國在 Sterlingov 受審期間沒收了他的所有資產，他的辯護團隊和 CipherTrace 為他的法律努力提供了無償援助。
