金管會與法務部啟動跨部會虛擬資產合作機制，強化打詐與反洗錢偵查
為因應虛擬資產遭詐欺集團濫用趨勢，金融監督管理委員會與法務部於週五宣布啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，由臺灣高等檢察署與調查局擔任執行秘書，結合行政監理與司法執法能量，打造「前端監理、後端執法」的全方位防線。
調查局在新聞稿中指出，近年虛擬資產犯罪樣態不斷翻新，該機關已多次破獲犯罪集團利用泰達幣（USDT）協助詐團洗錢，涉及實體幣店與個人幣商。此外，調查局也揭露詐團與黑幫、非法博弈及地下通匯業者勾結，藉由虛擬資產跨境流通與穩定幣特性進行洗錢，另有不法集團發行所謂「垃圾幣」和「空氣幣」來吸金詐財，例如「搞錢要緊」詐團案即利用 DEXTBNB 幣詐財。
除了虛擬資產，第三方支付服務業者也成為詐團新工具。調查局與數位發展部今年 6 月簽署合作備忘錄，首度建立針對三支業者與特約商店的跨機關情資交換機制，已成功偵辦易沛公司、台灣里公司、旺沛大公司等三支業者勾結詐團及博弈集團，協助收取詐欺及博弈資金案件，涉案金額高達 370 億元。數發部並即時撤銷相關業者資格，展現跨部會「即查即斷」的行動力。
為將防線前移，調查局已在「打詐綱領 2.0」架構下持續與金管會合作，並加入金管會召集的「虛擬資產打詐工作小組」，共同研議修訂《洗錢防制法》與《虛擬資產服務法》草案，建立更完備的法制基礎。
調查局表示：「在法務部及臺高檢指導、金管會支持下，本次合作機制正式啟動，將透過跨部會合作，強化辦案人員知能、偵查工具與法令支撐，全面提升打詐能量。」
調查局強調，我國在虛擬資產與數位金融監理上，將持續深化建構前端防範、後端偵辦的「雙軌合流」機制，由所屬機關負責落實執行。除了全力偵辦相關犯罪案件之外，調查局未來將持續掌握新興數位金融發展態勢，並結合行政監理與執法能量，打造更嚴密的防堵網，維護金融秩序與民眾財產安全。
