根據《路透社》報導，一份法律文件顯示，加密貨幣借貸平台 Nexo 正就一項終止的刑事調查向保加利亞當局尋求 30 億美元的賠償。該公司聲稱，其在美國上市的計畫和一項足球贊助交易因這項調查而告吹。
根據 Zombit 此前報導，保加利亞檢方在 2023 年 1 月以涉嫌洗錢和稅務犯罪對 Nexo 展開調查，搜查了 15 個與 Nexo 有關的地址。但檢方在上個月撤銷此案，並表示沒有犯罪活動的證據。檢察官表示，保加利亞沒有加密資產服務的法律框架。
一份提交給世界銀行國際投資糾紛解決中心（ICSID）的文件顯示，Nexo 在瑞士的子公司 Nexo AG 聲稱，這項調查已損害其聲譽並破壞股東價值。
據報導，保加利亞財政部表示已收到 ICSID 的仲裁請求，將由專門的跨部門委員會進行審查，並在後續提出下一步行動。該國檢察官辦公室也是此案的被告之一，但沒有回應置評請求。
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